证券代码：300364          证券简称：中文在线          公告编号：2019-105

                 中文在线数字出版集团股份有限公司

                第三届董事会第三十三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三十三次会议于 2019 年 12 月 11 日在北京市东城区东总布胡同 58 号天润财富中
心 14 层公司会议室召开，会议通知于 2019 年 12 月 6 日以电子邮件的形式发出。
会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，与
会董事以通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：

    一、审议通过了《关于拟出售上海晨之科信息技术有限公司 100%股权的议
案》

    同意公司将持有的上海晨之科信息技术有限公司 100%的股权出售给钢钢网
电子商务（上海）股份有限公司，交易对价为人民币 32,400 万元。具体内容请
详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于拟出售
上海晨之科信息技术有限公司 100%股权的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    二、审议通过了《关于变更公司住所的议案》

    同意将公司住所由“北京市东城区东总布胡同 58 号天润财富中心 13 层 1301
单元”变更为“北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 2 号楼 6 层 608 号”。
本次变更后的住所以工商登记机关核准的内容为准。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    三、审议通过了《关于修订公司章程并办理变更登记的议案》
    因公司住所变更，同意对公司章程进行修订，具体修订情况如下：
                修订前                                        修订后

第五条   公司住所：北京市东城区东总布      第五条   公司住所：北京市东城区安定门东大

胡同 58 号天润财富中心 13 层 1301 单元     街 28 号雍和大厦 2 号楼 6 层 608 号。

邮政编码：100006                           邮政编码：100007


    除上述修改外，公司章程其他条款不变。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    四、审议通过了《关于提议召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

    公司 2019 年第四次临时股东大会将于 2019 年 12 月 27 日召开，具体内容请
详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于召开
2019 年第四次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。




    特此公告。




                                         中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

                                                                  2019 年 12 月 11 日