证券代码：300364          证券简称：中文在线          公告编号：2020-012

                 中文在线数字出版集团股份有限公司

                 第三届董事会第三十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三十六次会议于 2020 年 2 月 2 日在北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 2
号楼 6 层 608 号公司会议室召开，会议通知于 2019 年 1 月 23 日以电子邮件的形
式发出。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生
主持，与会董事以通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：

    一、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过
10,000 万元募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的
理财产品。

    具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披
露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    二、审议通过了《关于拟终止经营子公司上海晨之科信息技术有限公司现
有业务的议案》

    2018 年以来，受行业政策的影响，上海晨之科信息技术有限公司处于亏损
状态，经营情况持续恶化。为进一步减少亏损，维护股东的合法权益，公司拟决
定终止经营子公司晨之科现有业务，且无计划开展子公司晨之科基于目前资产的
新业务。
    具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披
露的《关于拟终止经营子公司上海晨之科信息技术有限公司现有业务的风险提示
性公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    三、审议通过了《关于拟计提资产减值准备的议案》

    根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，公司对合并报表范围
内截止 2019 年 12 月 31 日的预付账款、长期待摊费用、其他非流动资产、商誉、
长期股权投资、其他非流动金融资产、存货、应收账款进行了减值测试，对存在
减值迹象的资产计提了资产减值准备，对单项金额重大的应收款项计提了坏账准
备。

    具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披
露的《关于拟计提资产减值准备的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。




    特此公告。




                                 中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

                                                            2020 年 2 月 2 日