证券代码：300365         证券简称：恒华科技    公告编码：2019（059）号


                   北京恒华伟业科技股份有限公司

                第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次

会议于2019年8月15日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于
2019年8月2日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事3人，
实际出席监事3人。会议由监事会主席戚红女士主持。本次会议召开符合《公司
法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

    经出席会议的监事审议，通过了如下议案：

    1、审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年半年度报告及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《2019年半年度报告》及其摘要详见公司于2019年8月16日在中国证监会
指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

    表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

    2、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》

    监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按

照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《公司募集资金管理
制度》的要求对募集资金进行使用和管理，履行了必要的审议决策程序及信息披
露义务，募集资金实际使用情况与披露内容一致，不存在违规使用募集资金的行


                                    1
为，不存在损害公司和股东利益的情形。

    《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司于

2019年8月16日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

    表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

    3、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会对本募投项目结项的决策程序符合《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等相关法律法规、规范及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等文件的
规定，鉴于募投项目“黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目”已达到预定
建设目标，监事会同意公司对本募投项目结项。

    《关于部分募集资金投资项目结项的公告》详见公司于 2019 年 8 月 16 日
在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

    表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

    4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关
规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不

存在损害公司及股东利益的情形。

    《关于会计政策变更的公告》详见公司于 2019 年 8 月 16 日在中国证监会
指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

    表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

    特此公告。

                                       北京恒华伟业科技股份有限公司监事会

                                               2019 年 8 月 16 日




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