证券代码：300366           证券简称：创意信息          公告编码：2017-45


              四川创意信息技术股份有限公司
    第三届董事会2017年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 24 日
以电子邮件方式向各位董事发出召开公司第二届董事会 2017 年第二次临时会议
通知。本次会议于 2017 年 5 月 26 日上午 10：00 在成都市高新西区西芯大道 28
号公司四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的
董事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、
法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
    1、以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司向银行申请综合
授信额度的议案》；关联董事雷厉、杜广湘回避表决。
    同意公司及子公司、孙公司向各家银行申请综合授信额度合计不超过人民币
103,000 万元。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于公司
向银行申请综合授信额度的公告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    2、以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为子公司、孙公司向
银行申请综合授信提供担保的议案》；关联董事雷厉、杜广湘回避表决。
    同意公司为子公司、孙公司向各家银行申请综合授信提供连带责任保证担保，
合计担保金额不超过人民币 76,000 万元。具体内容详见中国证监会指定的信息披
露网站刊登的《关于为子公司、孙公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披
露网站发布的公告。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    3、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增加公司经营范围、
修改〈公司章程〉的议案》。
    同意公司增加公司经营范围并修改《公司章程》，具体内容详见中国证监会
指定的信息披露网站刊登的《章程修正案》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    4、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2017 年第二次临
时股东大会的议案》。
    同意公司于 2017 年 6 月 12 日下午 14：00，在公司会议室召开 2017 年第二
次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于召开 2017 年第
二次临时股东大会的通知》。


    特此公告！




                                     四川创意信息技术股份有限公司董事会
                                                            2017年5月27日