创意信息:第三届董事会2017年第四次临时会议决议公告2017-09-21
证券代码:300366 证券简称:创意信息 公告编码:2017-67
四川创意信息技术股份有限公司
第三届董事会2017年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 9 月 18 日
以电子邮件方式向各位董事发出召开公司第三届董事会 2017 年第四次临时会议
通知。本次会议于 2017 年 9 月 20 日上午 10:00 在成都市高新西区西芯大道 28
号公司四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事 9 人,实际出席的
董事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持,监事和高级管理人员列席参加。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、
法规的规定。本次会议经过有效表决,通过了如下决议:
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为西安格蒂提供担保
的议案》,关联董事雷厉回避表决。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于对外提供担保的
公告》。
特此公告!
四川创意信息技术股份有限公司董事会
2017年9月21日