证券代码：300366           证券简称：创意信息          公告编码：2017-67


              四川创意信息技术股份有限公司
     第三届董事会2017年第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 18 日
以电子邮件方式向各位董事发出召开公司第三届董事会 2017 年第四次临时会议
通知。本次会议于 2017 年 9 月 20 日上午 10：00 在成都市高新西区西芯大道 28
号公司四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的
董事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、
法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
    一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为西安格蒂提供担保
的议案》，关联董事雷厉回避表决。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于对外提供担保的
公告》。




    特此公告！




                                     四川创意信息技术股份有限公司董事会
                                                            2017年9月21日