证券代码：300366              证券简称：创意信息          公告编码：2017-97


                 四川创意信息技术股份有限公司
       第四届董事会2017年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 28 日
以电子邮件方式向各位董事发出召开公司第四届董事会 2017 年第一次临时会议
通知。本次会议于 2017 年 12 月 29 日上午 10：00 在成都市高新西区西芯大道
28 号公司四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出
席的董事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参
加。
       本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、
法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
       以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过审议《关于为控股子公司甘肃创
意提供担保的议案》。
       公司控股子公司甘肃创意目前处于快速发展阶段，业务增速、资金需求加大，
向浙商银行等金融机构申请授信借款有利于促进其主营业务发展，提高其经营效
率和盈利能力。同意创意信息为甘肃创意向浙商银行等金融机构申请授信借款提
供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 4,000 万元，担保期限为一年。
       具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于为控股子公司甘
肃创意提供担保的公告》。


    特此公告！



                                        四川创意信息技术股份有限公司董事会
                                                             2017年12月30日