证券代码：300366            证券简称：创意信息          公告编码：2018-17


              四川创意信息技术股份有限公司
    第四届董事会2018年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 2 日以
电子邮件的方式向各位董事发出召开公司第四届董事会 2018 年第二次临时会议
通知。本次会议于 2018 年 4 月 3 日以现场表决的方式召开。会议应出席的董事
9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：
    一、以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为全资子公司广州邦
讯信息系统有限公司向银行申请授信提供担保的议案》，董事杜广湘先生为邦讯
信息法定代表人，对该议案进行了回避表决。
    公司的全资子公司广州邦讯信息系统有限公司根据经营需要，拟向华夏银行
广州珠江支行申请综合授信借款人民币 8,000 万元，授信期限为一年，由创意信
息为其提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 8,000 万元，担保期限为
一年。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于为全资子公司广
州邦讯信息系统有限公司向银行申请授信提供担保的公告》。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见中国证监会指定的信息披露网
站刊登的《关于第四届董事会 2018 年第二次临时会议的独立意见》。
    特此公告！



                                      四川创意信息技术股份有限公司董事会
                                                           2018 年 4 月 4 日