证券代码：300366           证券简称：创意信息          公告编码：2018-57


                 四川创意信息技术股份有限公司
    第四届董事会2018年第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 11 日
以电子邮件的方式向各位董事发出召开公司第四届董事会 2018 年第五次临时会
议通知。本次会议于 2018 年 7 月 13 日上午 10:00 在成都市高新西区西芯大道
28 号公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出
席的董事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参
加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、
法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：
    以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于收购控股子公司少数股东
权益的议案》；
    经审议，同意公司以自有资金18,858万元收购北京创意云智数据技术有限公
司（以下简称“北京创意”或“标的公司”）42%的少数股东股权，并与少数股
东宁波一嘉企业管理中心（有限合伙）、汪海军、钱华茂签订《关于北京创意云
智数据技术有限公司股权之现金购买资产协议》。交易完成后，公司将持有北京
创意100%的股权。
    本次收购北京创意的少数股东权益，有利于协助公司建立覆盖全国及多行业
市场的服务网络；有利于其自主可控的产品在运营商、能源、公共安全、公共服
务领域的广泛应用；有利于整合优质资源，进一步完善公司在大数据领域的产业
布局，增强公司在该领域的核心竞争力；同时还利于提高公司未来盈利能力及整
体运营效率，符合公司长远发展战略。
    详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购控股子公司少数
股东权益的公告》。
    特此公告！
四川创意信息技术股份有限公司董事会
                  2018 年 7 月 14 日