证券代码：300366             证券简称：创意信息         公告编码：2018-80


                四川创意信息技术股份有限公司
       第四届董事会2018年第六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 18 日
以电子邮件的方式向各位董事发出召开公司第四届董事会 2018 年第六次临时会
议通知。本次会议于 2018 年 10 月 19 日上午 9:30 在成都市高新西区西芯大道
28 号公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出
席的董事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参
加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、
法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：
       1、以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于全资子公司向银行申请
内保外贷及公司为其提供担保的议案》，董事雷厉先生对该议案进行了回避表
决。
    经审议，同意全资子公司向银行申请内保外贷及公司为子公司内保外贷业务
提供总额不超过4,950万马币的连带责任保证担保，担保期限两年。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子
公司向银行申请内保外贷及公司为其提供担保的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披
露网站发布的公告。
       2、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员
的议案》。
    经审议，为加强公司集团化管理，建立完善的财务管理体系，同意公司聘任
刘杰先生担任公司副总经理及财务总监。任期自本次董事会审议通过后至本届董
事会届满时。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任及调
整高级管理人员的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披
露网站发布的公告。


    特此公告！

                                    四川创意信息技术股份有限公司董事会
                                                      2018 年 10 月 20 日
   附件：

                               个人简历
    刘杰，男，中国国籍，无永久境外居留权。1983 年 1 月出生，四川大学数
学与应用数学本科学历，中国注册会计师。2005 年 7 月至 2006 年 9 月任普华永
道会计师事务所审计员；2006 年 9 月至 2014 年 8 月历任毕马威会计师事务所审
计员、助理经理、经理；2014 年 8 月至 2016 年 9 月任世纪互联集团财务总监；
2016 年 9 月至 2018 年 2 月任成都天地网信息科技有限公司财务总监。
    截至本公告披露之日，刘杰先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他董
事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东不
存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
经在最高人民法院网核查，刘杰先生不属于“失信被执行人”。