东方网力：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知2019-04-13
证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2019-052
东方网力科技股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十四次
会议审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，同意公司于
2019 年 4 月 29 日召开 2019 年第三次临时股东大会。具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：第三届董事会第五十四次会议审议通过了《关
于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议时间：2019 年 4 月 29 日（星期一）下午 2:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2019 年 4 月 29
日的交易时间，即上午 9：30-11：30 和下午 1：00-3：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2019 年 4 月 28 日下午 3
点至 2019 年 4 月 29 日下午 3 点。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网
络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6、股权登记日：2019 年 4 月 24 日（星期三）
7、出席会议对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股
东）或其代理人。
截至本次股东大会股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）
均有权出席本次股东大会及参加会议表决。股东可以书面形式委托代理出席会议
和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和其他相关人员。
8、会议地点：北京市朝阳区望京阜通东大街 1 号望京 soho 塔 2,C 座,26 层，
公司大会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于全资子公司拟增资扩股并引入投资者的议案》；
上述议案已经公司第三届第五十四次董事会审议通过，相关议案内容详见同
日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com）发布的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于全资子公司拟增资扩股并引入投
1.00 √
资者的议案》
四、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件，法定代表人出具的委托授权书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续（授权委托书详见附件）。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的
时间为准。请发送传真后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托
书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（《参会股东登记表》详见
附件），不接受电话登记。
2、登记时间
采用信函或传真方式登记时间：须在 2019 年 4 月 26 日上午 12：00 点之前
送达或传真（010-82328940）到公司。
现场登记时间：2019 年 4 月 26 日（星期五）9:30-11:30；13:00-15:00。
3、登记地点：北京市朝阳区望京阜通东大街 1 号,望京 SOHO,塔 2,C 座,26
层公司董事会办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件 1。
六、其他事项
1、联系方式
联系地址：北京市朝阳区望京阜通东大街 1 号望京 soho 塔 2,C 座,26 层。
邮政编码：100102
联系电话：010-82325566
传真：010-82328940
会务常设联系人：李泽钧
2、本次股东大会的食宿及交通费用自理。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 12 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：365367；投票简称：网力投
票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 4 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 28 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 4 月 29 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2 股东参会登记表
股东参会登记表
姓名 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附件 3 授权委托书
授权委托书
东方网力科技股份有限公司：
兹委托__________代表我本人（本公司）出席于 2019 年 4 月 29 日召开的东
方网力科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并行使本人（本公司）
在该次会议上的全部权利。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外
100 √
的所有提案
非累积投
票提案
《关于全资子公司拟增资
1.00 √
扩股并引入投资者的议案》
表决方法说明：对应于每一项表决事项设有“同意”、“反对”、“弃权”三种表决意
见，股东在表达自己意见的方框处划“√”。对于同一表决事项只能在一处划“√”，多划
或漏划均视为弃权。本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
本授权委托书自本人(本公司)签署之日起生效，至东方网力科技股份有限公
司 2019 年第三次临时股东大会结束时终止。
委托股东姓名及签章:
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数量：
委托人股票账号：
受托人姓名及签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
