东方网力:2018年度监事会工作报告2019-04-26
东方网力科技股份有限公司
2018 年度监事会工作报告
2018 年度,公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
及有关法律、法规规定,认真履行监督职责,对公司依法运作、财务管理和关联
交易等事项行使了监督检查职能,公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权
益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。对公司主要生产经营活动、
财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督,现将监事会
2018 年主要工作内容汇报如下:
一、对公司 2018 年度经营管理行为和业绩的基本评价
2018 年,所有监事切实维护公司利益和股东权益,认真履行监督职责,均
列席了 2018 年历次董事会会议,并认为:董事会认真执行了股东大会的各项决
议,勤勉尽责,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公
司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对报告期内公司的生产经营活
动进行了监督,认为公司经营管理层勤勉尽责,认真执行了董事会的各项决议,
按照公司既定发展方向,努力推进各项工作。
二、监事会工作情况
报告期内,监事会共召开 10 次会议,会议情况如下:
序号 会议名称 会议日期 会议议案内容
1、审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》
2、审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》
3、审议《关于 2017 年度利润分配预案的议案》
4、审议《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
5、审议《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议
案》
1 三届十五次监事会 2018 年 4 月 24 日 6、审议《关于 2017 年年度报告及年报摘要的议案》
7、审议《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案》
8、审议《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议
案》
9、审议《关于 2018 年度监事薪酬的议案》
10、审议《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》
序号 会议名称 会议日期 会议议案内容
11、审议《关于调整限制性股票回购数量及价格的议
案》
12、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13、审议《关于变更会计政策的议案》
2 三届十六次监事会 2018 年 4 月 26 日 1、审议《关于 2018 年第一季度报告的议案》
1、审议《关于转让子公司北京物灵智能科技有限公
3 三届十七次监事会 2018 年 6 月 5 日 司部分股权并放弃增资优先认购权暨关联交易的议
案》
1、审议《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司
向浦发银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议
案》
4 三届十八次监事会 2018 年 6 月 29 日
2、审议《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司
向远东国际租赁有限公司申请融资额度不超过人民
币 6,000 万元提供担保暨关联交易的议案》
1、审议《关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使
5 三届十九次监事会 2018 年 9 月 29 日
用情况专项报告的议案》
3、审议《关于 2018 年半年度财务报表的议案》
1、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议
6 三届二十次监事会 2018 年 10 月 10 日
案》
1、审议《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
7 三届二十一次监事会 2018 年 10 月 29 日
2、审议《关于公司会计政策变更的议案》
1、审议《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司
8 三届二十二次监事会 2018 年 11 月 21 日 向华夏银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议
案》
1、审议《关于参股子公司中盟科技有限公司增资公
司放弃优先认购权暨关联交易的议案》
9 三届二十三次监事会 2018 年 11 月 26 日 2、审议《关于转让参股子公司北京物灵智能科技有
限公司部分股权及增资放弃优先认购权暨关联交易
的议案》
1、审议《关于参股子公司北京物灵智能科技有限公
10 三届二十四次监事会 2018 年 12 月 26 日
司增资公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》
三、监事会对 2018 年度有关事项的核查意见
(一)公司依法运作情况
公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定,认真
履行职责,积极参加股东大会,列席董事会会议,对公司的决策程序、内部控制
制度的建立与执行等依法运作情况进行监督,公司监事会认为:报告期内,依据
国家有关法律、法规和公司章程的规定,公司建立了较完善的内部控制制度,股
东大会、董事会的决议及授权规范运作,决策程序符合相关规定;公司董事及其
他高级管理人员在履行职责时,不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等规
定或损害公司及股东利益的行为。
(二)检查公司财务情况
报告期内,监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核,认为公司
财务管理、内控制度较为健全,公司财务状况、经营成果良好。会计无重大遗漏
和虚假记载。天职国际会计师事务所出具的公司 2018 年度财务审计报告真实、
客观地反映了公司财务状况和经营成果。
(三)募集资金投入与使用情况
报告期内,监事会认真审查了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报
告》,本公司严格按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金,募集
资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内,公司没有发生募集资金投资
项目变更的情况。
(四)公司关联交易情况
对公司关联交易事项的审议、表决、披露、履行等情况,进行了监督和核查。
监事会认为:公司发生的关联交易事项符合公司实际生产经营需要,严格遵守《公
司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定,关联交易价格按照市场公允原则,
公平合理,不存在损害公司和股东利益、尤其是中小股东利益的行为。在审议关
联交易议案时,公司关联董事、关联股东都履行了回避表决程序。
(五)公司对外担保及股权、资产置换情况
2018 年度公司无违规对外担保,无债务重组、非货币性交易事项、资产置
换,也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
(六)对公司内部控制自我评价的意见
公司《2018 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司
内部控制的实际情况,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所
有重大事项方面保持了有效的内部控制。
四、2019 年度监事会重点工作
在 2019 年,监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和《监事会议
事规则》的规定,强化监督管理职能、促进公司规范运作、深化风险防范意识、
加大对公司“对外投资、关联交易”等重大事项的监督力度,本着诚实守信的原
则,全面履行监督职责,切实维护好全体股东的合法权益,确保公司持续、健康
发展。同时,监事会将继续增强监事的内部学习,认真学习相关法律法规,不断
提升监督检查工作质量,提升公司规范运作水平。
东方网力科技股份有限公司监事会
2019 年 4 月 25 日