证券代码：300367          简称：东方网力              公告编号：2019-071


                    东方网力科技股份有限公司
            第三届董事会第五十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 4 月 26 日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”、“公
司”）第三届董事会第五十六次会议以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 4 月
21 日以电子邮件等方式送达给全体董事。应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议
由董事长刘光召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。
    根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董
事认真审议各项议案，以通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：


    一、审议通过《关于 2019 年第一季度报告的议案》
    关于《东方网力科技股份有限公司 2019 年第一季度报告》详见公司于 2019
年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《关于 2019 年第一季度财务报表的议案》
    根据公司 2019 年 1-3 月的经营业绩及财务状况董事会编制了《东方网力科
技股份有限公司 2019 年 1-3 月财务报表》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议通过《关于公司向北京银行北太平庄支行申请涉外融资性保函的
议案》
    因公司业务发展需要，本公司向北京银行北太平庄支行申请涉外融资性保函
不超过 1,600 万欧元，期限不超过 14 个月，信用方式。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                        东方网力科技股份有限公司董事会
                                                      2019 年 4 月 26 日