证券代码：300367         简称：东方网力              公告编号：2019-075



                    东方网力科技股份有限公司

             第三届董事会第五十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 5 月 7 日，东方网力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届
董事会第五十七次会议在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于 2019 年 5
月 6 日以电子邮件的方式送达给全体董事。应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议
由董事长刘光先生召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符
合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。
    根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的董
事认真审议各项议案，以通讯表决方式，审议通过了如下议案：


    一、审议通过《关于公司向浙商银行股份有限公司北京分行申请办理融资
额度不超过人民币 40,000 万元的议案》
    因公司业务发展需要，本公司向浙商银行股份有限公司北京分行申请办理融
资额度不超过人民币 40,000 万元，期限 1 年。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                          东方网力科技股份有限公司董事会
                                                         2019 年 5 月 7 日