证券代码：300367            证券简称：东方网力       公告编号：2019-077



                      东方网力科技股份有限公司

                关于 2018 年年度股东大会决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
    1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
    2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议；
    3、本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式；
    4、本次会议所有议案对中小股东表决单独计票。


       一、会议召开情况
    （一）会议召开的时间：2019 年 5 月 17 日下午 14:30；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2019 年 5 月 17
日的交易时间，即上午 9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2019 年 5 月 16 日下午 15
点至 2019 年 5 月 17 日下午 15 点。
    （二）会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街 1 号望京 SOHO 塔二 C 座 26
层。
    （三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股
东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）现场会议主持人：董事、副总经理、财务总监张新跃先生
    （六）会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。


    二、会议出席情况
    （一）出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计
12 人，代表有表决权的股份数额 230,853,615 股，占公司总股份数 27.0162%。
    （二）现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 11 人，代
表有表决权的股份数额 230,853,615 股，占公司总股份数的 27.0148%。
    （三）网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 1 人，代表有表决权的股份数额
12,000 股，占公司总股份数的 0.0014%。
    （四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 9 人，代表有表决权的股份数
额 805,400 股，占公司总股份数的 0.0942%。其中：通过现场投票的股东 8 人，
代表股份 793,400 股，占上市公司总股份的 0.0928%。通过网络投票的股东 1 人，
代表股份 12,000 股，占上市公司总股份的 0.0014%。
    （五）公司部分董事、监事及董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席
会议，北京国枫律师事务所指派律师出席本次股东大会，为本次股东大会进行见
证，并出具了法律意见书。


    三、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对
提请股东大会审议的议案进行了认真审议，并通过以下议案：


    1、审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：赞成票合计 230,853,615 股，占出席具有表决权股东所持股数的
99.9948%；反对票合计 12,000 股，占出席具有表决权股东所持股数的 0.0052%；
弃权票合计 0 股；该议案审议通过。
    其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
    同意 793,400 股，占出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股数
的 98.5101%；反对 12,000 股，占出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
所持股数的 1.4899%；弃权 0 股。


    2、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：赞成票合计 230,853,615 股，占出席具有表决权股东所持股数的
99.9948%；反对票合计 0 股；弃权票合计 12,000 股，占出席具有表决权股东所
持股数的 0.0052%；该议案审议通过。
    其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
    同意 793,400 股，占出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股数
的 98.5101%；反对 0 股；弃权 12,000 股，占出席会议的中小投资者（除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）所持股数的 1.4899%。


    3、审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：赞成票合计 230,853,615 股，占出席具有表决权股东所持股数的
99.9948%；反对票合计 0 股；弃权票合计 12,000 股，占出席具有表决权股东所
持股数的 0.0052%；该议案审议通过。
    其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
    同意 793,400 股，占出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股数
的 98.5101%；反对 0 股；弃权 12,000 股，占出席会议的中小投资者（除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）所持股数的 1.4899%。


    4、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
    表决结果：赞成票合计 230,853,615 股，占出席具有表决权股东所持股数的
99.9948%；反对票合计 0 股；弃权票合计 12,000 股，占出席具有表决权股东所
持股数的 0.0052%；该议案审议通过。
    其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
    同意 793,400 股，占出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股数
的 98.5101%；反对 0 股；弃权 12,000 股，占出席会议的中小投资者（除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）所持股数的 1.4899%。
    该议案属于特别议案，获得了出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上同意。


    5、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
    表决结果：赞成票合计 230,853,615 股，占出席具有表决权股东所持股数的
99.9948%；反对票合计 0 股；弃权票合计 12,000 股，占出席具有表决权股东所
持股数的 0.0052%；该议案审议通过。
    其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
    同意 793,400 股，占出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股数
的 98.5101%；反对 0 股；弃权 12,000 股，占出席会议的中小投资者（除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）所持股数的 1.4899%。


    6、审议《关于2018年度报告及年报摘要的议案》
    表决结果：赞成票合计 230,853,615 股，占出席具有表决权股东所持股数的
99.9948%；反对票合计 0 股；弃权票合计 12,000 股，占出席具有表决权股东所
持股数的 0.0052%；该议案审议通过。
    其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
    同意 793,400 股，占出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股数
的 98.5101%；反对 0 股；弃权 12,000 股，占出席会议的中小投资者（除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）所持股数的 1.4899%。


    7、审议《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    表决结果：赞成票合计 230,853,615 股，占出席具有表决权股东所持股数的
99.9948%；反对票合计 0 股；弃权票合计 12,000 股，占出席具有表决权股东所
持股数的 0.0052%；该议案审议通过。
    其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
    同意 793,400 股，占出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股数
的 98.5101%；反对 0 股；弃权 12,000 股，占出席会议的中小投资者（除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）所持股数的 1.4899%。


    8、审议《关于 2019 年度董事薪酬的议案》
    表决结果：赞成票合计 230,853,615 股，占出席具有表决权股东所持股数的
99.9948%；反对票合计 0 股；弃权票合计 12,000 股，占出席具有表决权股东所
持股数的 0.0052%；该议案审议通过。
    其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
    同意 793,400 股，占出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股数
的 98.5101%；反对 0 股；弃权 12,000 股，占出席会议的中小投资者（除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）所持股数的 1.4899%。


    9、审议《关于2019年度监事薪酬的议案》
    表决结果：赞成票合计 230,853,615 股，占出席具有表决权股东所持股数的
99.9948%；反对票合计 0 股；弃权票合计 12,000 股，占出席具有表决权股东所
持股数的 0.0052%；该议案审议通过。
    其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
    同意 793,400 股，占出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股数
的 98.5101%；反对 0 股；弃权 12,000 股，占出席会议的中小投资者（除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）所持股数的 1.4899%。


    10、审议《关于提请股东大会授权董事会批准公司未来十二个月单笔或累
计金额不超过20亿元的融资额度的议案》
    表决结果：赞成票合计 230,853,615 股，占出席具有表决权股东所持股数的
99.9948%；反对票合计 0 股；弃权票合计 12,000 股，占出席具有表决权股东所
持股数的 0.0052%；该议案审议通过。
    其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
    同意 793,400 股，占出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股数
的 98.5101%；反对 0 股；弃权 12,000 股，占出席会议的中小投资者（除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）所持股数的 1.4899%。


    四、律师出具的法律意见
    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件及东方网力章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合
法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件
及东方网力章程的规定，表决结果合法有效。


    五、备查文件
    1、公司 2018 年年度股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所出具的《关于东方网力科技股份有限公司 2018 年年
度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                        东方网力科技股份有限公司董事会
                                                       2019 年 5 月 17 日