中信建投证券股份有限公司

                 关于四川省川投信息产业有限责任公司

                        签署补充协议的核查意见



    2019 年 4 月 4 日，四川省川投信息产业有限责任公司（以下简称“川投信
产”）与刘光签署了《股份转让协议》及《表决权委托协议》，与蒋宗文签署了
《股份转让协议》，拟通过协议受让股份及受托行使表决权方式成为东方网力科
技股份有限公司（以下简称“东方网力”）控股股东（以下简称“本次权益变动”）。
2019 年 4 月 10 日，川投信产通过东方网力公告《东方网力科技股份有限公司详
式权益变动报告书》，中信建投证券股份有限公司作为川投信产本次权益变动聘
请的财务顾问（以下简称“财务顾问”）出具了《关于东方网力科技股份有限公
司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。2019 年 5 月 20 日，川投信产与
刘光、蒋宗文分别签署了《股份转让协议之补充协议》，财务顾问就该等补充协
议进行了核查，出具核查意见如下：

       一、川投信产与刘光、蒋宗文签署的《股份转让协议之补充协议》的主要
内容

    2019 年 5 月 20 日，川投信产（作为乙方）与刘光（作为甲方）签署了《股
份转让协议之补充协议》，主要内容如下：

    经甲乙双方协商一致，就本次股份转让相关事宜达成如下修改意见：

    1、本次股份转让价格由 12.53 元/股变更为 11.72 元/股，股份转让总价款由
681,446,242.75 元变更为 637,394,251.00 元。

    2、由于交易价格发生变化，主合同中 3.2.2 条变更如下“3.2.2 在满足以下
条件后 10 个工作日内支付第二期股份转让款人民币 17,394,251.00 元：

    （1）此次交易取得深交所出具的股份转让确认书；

    （2）标的股票完成全部过户手续。”


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    3、主合同中约定的违约责任同样适用于本协议中约定的权利义务。

    4、甲乙双方已签署的《股份转让协议》为主合同。本协议生效后，即成为
主合同不可分割的组成部分，与主合同具有同等的法律效力。

    5、本协议未约定事项，按主合同约定进行处理，本协议与主合同有相互冲
突时，以本补充协议为准。

    6、本协议一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力，自双
方签字盖章且主合同生效之日起生效。

    2019 年 5 月 20 日，川投信产（作为乙方）与蒋宗文（作为甲方）签署了《股
份转让协议之补充协议》，主要内容如下：

    经甲乙双方协商一致，就本次股份转让相关事宜达成如下修改意见：

    1、本次股份转让价格由 12.53 元/股变更为 11.72 元/股，股份转让总价款由
119,035,000.00 元变更为 111,340,000.00 元。

    2、由于交易价格发生变化，主合同中 4.1 条变更如下“乙方购买标的股票
应向甲方支付的对价由乙方分二期向甲方支付，具体如下：

    4.1.1 在本协议生效后 10 个工作日内，乙方向甲方支付 50%的股份转让款，
即第一期支付实际价款为 55,670,000.00 元；

    4.1.2 在满足以下条件后 10 个工作日内支付第二期股份转让款人民币
55,670,000.00 元：

    （1）此次交易取得深交所出具的股份转让确认书；

    （2）标的股票完成全部过户手续”。

    3、主合同中约定的违约责任同样适用于本协议中约定的权利义务。

    4、甲乙双方已签署的《股份转让协议》为主合同。本协议生效后，即成为
主合同不可分割的组成部分，与主合同具有同等的法律效力。

    5、本协议未约定事项，按主合同约定进行处理，本协议与主合同有相互冲
突时，以本补充协议为准。
                                      2
    6、本协议一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力，自双
方签字盖章且主合同生效之日起生效。

    二、财务顾问核查意见

    经核查，川投信产与刘光、蒋宗文《股份转让协议之补充协议》系各方协商
一致签署，川投信产与刘光、蒋宗文签署的《股份转让协议》在取得四川省政府
国有资产监督管理委员会批复之日起生效，该等补充协议自《股份转让协议》生
效之日起生效；该等补充协议签署生效后，本次权益变动仍然符合相关法律、法
规的相关规定。

    （以下无正文）




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