证券代码：300367         简称：东方网力             公告编号：2019-159



                    东方网力科技股份有限公司

             第三届董事会第六十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 10 月 28 日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”
或“公司”）第三届董事会第六十五次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召

开。会议通知于 2019 年 10 月 22 日以电子邮件的方式送达给全体董事。应到董
事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长刘光先生召集并主持，公司监事会成员列
席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规
定。
    根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的董
事认真审议各项议案，以现场及通讯相结合的表决方式，逐项审议通过了如下议
案：


    一、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》, 并出具如下审核
意见：
    全体董事一致同意披露公司三季度报告，其中公司董事王波、蔡昌银、黄轶
嵩、孙琨、黄静珩表示，因任职时间尚短，且公司 2019 年三季度财务报告未经
审计，针对前期公司公告中反映的问题，要求管理层提前启动年报审计工作，安
排年报审计单位尽早进场，更加深入地全面梳理和核查相关事项，并及时对外公
告披露。
    关于《东方网力科技股份有限公司 2019 年第三季度报告》详见同日巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于 2019 年 1-9 月财务报表的议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议通过《关于计提大额资产减值准备的议案》

    公司全体独立董事就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    公司全体独立董事就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    五、审议通过《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2019 年 11 月 13 日下午 2:30 于公司会议室召开公司 2019 年第六
次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的股东大会通知。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。


                                         东方网力科技股份有限公司董事会
                                                        2019 年 10 月 28 日