北京国枫律师事务所
                 关于东方网力科技股份有限公司
           2020年第一次临时股东大会的法律意见书
                       国枫律股字[2020]A0022号



致：东方网力科技股份有限公司



    根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督

管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务

所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及东方网

力科技股份有限公司（以下称“东方网力”）章程的有关规定，北京国枫律师事

务所（以下称“本所”）指派律师出席东方网力2020年第一次临时股东大会（以

下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。



    本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法

性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈

述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。



    本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书

随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的

责任。



    本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五

条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股

东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：



                                     1
   一、本次股东大会的召集、召开程序


    1.经查验，本次股东大会由东方网力第三届董事会第六十七次会议决定召集。
2020年1月1日，东方网力在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《关于召
开2020年第一次临时股东大会的通知》。前述通知载明了本次股东大会召开的时
间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及
会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系
地址及联系人等事项。

    2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现
场会议于2020年1月16日下午在公司会议室召开。


    经查验，东方网力董事会已按照《中华人民共和国公司法》、 股东大会规则》
等相关法律、法规和规范性文件以及东方网力章程的有关规定召集本次股东大会，
并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、
地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大
会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定。


   二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格


    1.经查验，本次股东大会由东方网力第三届董事会第六十七次会议决定召集
并发布公告通知，本次股东大会的召集人为东方网力董事会。


    2.根据出席现场会议股东签名并经合理查验，出席本次股东大会现场会议的
股东及委托代理人共计5人，代表股份数331,522,037股，占东方网力股份总数的
27.7245%；通过网络投票的股东统计34人，代表股份3,668,159股，占东方网力
股份总数的0.3068%。出席本次股东大会现场会议的人员还有东方网力部分董事、
监事和高级管理人员及见证律师。
    经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相
关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定，资格合法有效。


                                   2
   三、本次股东大会的表决程序和表决结果


    1.经核查，本次股东大会审议及表决的事项为东方网力已公告的会议通知中
所列出的各项议案。本次股东大会表决通过了如下议案：


    （1） 关于调整第三期及第三期（预留）限制性股票回购数量及价格的议案》
    经表决，同意股份333,313,922股，反对697,939股，弃权1,178,335股，同
意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.4402%，本项议案获得通过。

    （2）《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    经表决，同意股份333,308,522股，反对697,939股，弃权1,183,735股，同
意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.4386%，本项议案获得通过。

    （3）《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

    ①选举刘光先生为第四届董事会非独立董事
    经表决，同意股份332,525,467股，刘光先生当选第四届董事会非独立董事。

    ②选举王波先生为第四届董事会非独立董事
    经表决，同意股份333,665,299股，王波先生当选第四届董事会非独立董事。

    ③选举赵永军先生为第四届董事会非独立董事
    经表决，同意股份332,516,452股，赵永军先生当选第四届董事会非独立董
事。
    ④选举蒋超先生为第四届董事会非独立董事
    经表决，同意股份332,708,456股，蒋超先生当选第四届董事会非独立董事。
    ⑤选举赵丰先生为第四届董事会非独立董事
    经表决，同意股份332,708,456股，赵丰先生当选第四届董事会非独立董事。
    ⑥选举邹洋先生为第四届董事会非独立董事
    经表决，同意股份332,708,455股，邹洋先生当选第四届董事会非独立董事。


    （4）《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

    ①选举金毅敦先生为第四届董事会独立董事
                                   3
    经表决，同意股份332,840,141股，金毅敦先生当选第四届董事会独立董事。

    ②选举国世平先生为第四届董事会独立董事
    经表决，同意股份332,840,142股，国世平先生当选第四届董事会独立董事。

    ③选举邵世凤先生为第四届董事会独立董事
    经表决，同意股份332,840,141股，邵世凤先生当选第四届董事会独立董事。

    （5）《关于公司监事会换届选举的议案》

    ①选举罗天明先生为第四届监事会非职工代表监事
    经表决，同意股份332,718,463股，罗天明先生当选第四届监事会非职工代
表监事。

    ②选举罗雄伟先生为第四届监事会非职工代表监事
    经表决，同意股份332,840,140股，罗雄伟先生当选第四届监事会非职工代
表监事。


    2.本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行,本次股
东大会的会议记录由出席本次股东大会的东方网力董事、监事、董事会秘书、会
议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的东方网力董事签署。


   综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行
政法规、规范性文件及东方网力章程的规定，合法有效。


   四、结论意见


    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及东方网力章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人
员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、
规范性文件及东方网力章程的规定，表决结果合法有效。


    本法律意见书一式两份。

                                   4
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于东方网力科技股份有限公司2020
年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）




                                      负 责 人

                                                      张利国



        北京国枫律师事务所            经办律师

                                                      胡   琪




                                                      许桓铭




                                                  2020 年 1 月 16 日




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