证券代码：300368       证券简称：汇金股份       公告编号：2018-104 号




                      河北汇金机电股份有限公司

                第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
会议于 2018 年 07 月 13 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2018 年 07
月 11 日以书面结合电子邮件方式发出。

    本次会议由孙景涛先生召集并主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董
事 9 人。董事彭建文先生、王冬凯先生通过通讯方式参加会议，公司部分高管和
监事列席了本次会议。按照《公司章程》的相关规定，在特殊或紧急情况下公司
可以以口头、电话等方式随时通知召开董事会。本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：

    一、审议通过《关于出售上海棠棣信息科技股份有限公司 29.7498%股权的
议案》

    为加强公司内部业务整合、聚焦先进装备制造和行业信息化解决方案两大核
心业务、并逐步向金融运维服务行业延伸，实现优化资产结构、提升资产质量，
提升盈利能力，公司拟以 37,591,613 元向棠棣信息原始股东张晓先生转让直接持
有的棠棣信息 29.7498%股权。交易完成后，棠棣信息将不再纳入公司合并报表
范围核算。

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容请见公司同日发布于巨
潮资讯网的《关于出售上海棠棣信息科技技术股份有限公司 29.7498%股权的公
告》（公告编号：2018-106 号）。
    表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、审议通过《关于出售全资子公司石家庄璟融科技有限公司 100%股权的
议案》

    为加强公司内部业务整合、聚焦先进装备制造和行业信息化解决方案两大核
心业务、并逐步向金融运维服务行业延伸，实现优化资产结构、提升资产质量，
提升盈利能力，公司拟以 743.32 万元人民币的价格向张晓先生出售全资子公司
石家庄璟融科技有限公司 100%股权。本次交易完成后，公司将不再持有璟融科
技股权。

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容请见公司同日发布于巨
潮资讯网的《关于出售全资子公司石家庄璟融科技有限公司 100%股权的公告》
（公告编号：2018-107 号）。

    表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、审议通过《关于为控股子公司南京亚润科技有限公司提供担保的议案》

    南京亚润科技有限公司（以下简称“南京亚润”）是公司的控股子公司，南
京亚润为满足其运营资金需求，拟向南京银行等银行机构申请借款人民币 500
万元，公司为其上述贷款提供连带担保责任，期限自公司第三届董事会第二十三
次会议审议通过之日起不超过一年。

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容请见公司同日发布于巨
潮资讯网的《关于为控股子公司南京亚润科技有限公司提供担保的公告》（公告
编号：2018-108 号）。

    表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

    四、审议通过《关于控股子公司南京亚润科技有限公司为其下属全资子公
司提供担保的议案》

    公司二级控股子公司江苏亚润智能科技有限公司（以下简称“江苏亚润”）
因生产经营需要，拟向中国银行等银行金融机构申请不超过 500 万元贷款，公司
同意控股子公司南京亚润科技有限公司（以下简称“南京亚润”）为江苏亚润该
笔贷款提供不超过 500 万元连带责任保证担保，期限自公司第三届董事会第二十
三次会议审议通过之日起不超过一年。

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容请见公司同日发布于巨
潮资讯网的《关于控股子公司南京亚润科技有限公司为其下属全资子公司提供担
保的公告》（公告编号：2018-109 号）。

    表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。




                                        河北汇金机电股份有限公司董事会

                                             二〇一八年七月十三日