证券代码：300368       证券简称：汇金股份        公告编号：2019-070 号




                      河北汇金机电股份有限公司

               第三届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次
会议于 2019 年 5 月 16 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2019 年 5 月
10 日以书面结合电子邮件方式发出。

    本次会议由邢海平先生召集并主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董
事 9 人。董事王冬凯先生、独立董事张维先生、桑郁先生通过通讯方式参加会议，
公司部分高管和监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。

    本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：

    一、审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

    公司拟与河北盘龙物流有限公司（以下简称“河北盘龙”）出资设立石家庄
汇金供应链管理有限公司（以下简称“标的公司”，名称最终以工商局核准为准），
标的公司注册资本为 5,000 万元人民币，其中公司以自有或自筹货币资金出资
3,500 万元，持有标的公司 70%的股权，河北盘龙物流有限公司以货币资金出资
1,500 万元，持有标的公司 30%的股权，标的公司为公司的控股子公司。

    公司董事郭俊凯先生持有河北盘龙物流有限公司 44.5%的股份，公司依据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 11.1.5 条，根据实质重于形式的原则，
认为本次交易构成了关联交易。

    独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于对外投资设立控股子公司
暨关联交易的公告》（公告编号：2019-072 号）。

    表决结果：同意 8 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票

    关联董事郭俊凯先生回避了表决。

    本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》

    公司于近日收到公司财务负责人孙志恒先生提交的书面辞职报告，孙志恒先
生因工作调整原因，申请辞去财务负责人一职，辞去财务负责人职务后，孙志恒
先生仍在公司任财务副总监。经公司总经理孙景涛先生提名，并经公司董事会提
名委员会审议通过，聘任董书生先生（简历详见附件）为公司财务负责人，任期
自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于变更公司财务负责人的公
告》（公告编号：2019-073 号）。

    表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（2019年修订），
对《公司章程》相应条款进行修订。

    详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《章程修订对照说明》及《公司
章程》。

    表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议，并经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上审议通过。

    四、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》
    公司定于 2019 年 6 月 3 日（星期一）召开 2019 年第四次临时股东大会，审
议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的《关
于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-074 号）。

    表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。




                                      河北汇金机电股份有限公司董事会

                                           二〇一九年五月十六日
附件：

    董书生先生

    任职履历：1979 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2004 年 6
月毕业于河北经贸大学，本科学历，管理学学士，高级会计师，高级经济师，证
券从业资格二级。2004 年 7 月至 2016 年 3 月，担任河北建工集团有限责任公司
会计、分公司总会计师，2016 年 4 月至 2017 年 8 月，担任石家庄中博汽车有限
公司副总经理兼财务总监，2017 年 9 月至 2018 年 12 月，担任石家庄聚富理财
咨询有限公司总经理，2019 年 1 月至 2019 年 3 月，担任邯郸市建设投资集团有
限公司财务顾问。

    截止目前，董书生先生未持有公司股份，未与公司其他董事、监事、高级管
理人员存在关联关系，董书生先生曾在公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公
司任财务顾问职务，未与持有公司 5%以上股份其他股东存在关联关系。董书生
先生作为公司高级管理人员，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及
其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。