证券代码：300368       证券简称：汇金股份        公告编号：2019-071 号




                      河北汇金机电股份有限公司

                 第三届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次
会议于 2019 年 5 月 16 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2019 年 5 月
10 日以书面结合电子邮件方式发出。

    本次会议由监事任军燕女士召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3
名，董事会秘书列席会议，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

    本次会议审议并通过如下议案：

    一、审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为公司本次对外投资设立控股子公司暨关联交易是公司正
常经营所需，符合公司整体业务布局、发展战略及全体股东的利益，有利于公司
寻找新的盈利增长点，提升公司未来整体盈利能力。公司本次投资拟使用的资金
来源于自有或自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。

    本次关联交易遵循公开、公正、公平、合理的原则进行，不存在损害中小股
东利益的情形。

    详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于对外投资设立控股子公司
暨关联交易的公告》。（公告编号：2019-072 号）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。




                                 河北汇金机电股份有限公司监事会

                                     二〇一九年五月十六日