河北汇金机电股份有限公司

                                  章程修订对照说明

       经河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
  二次会议审议通过，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》
  （2019年修订），拟对《公司章程》相应条款进行修订。

    《公司章程》修订内容对照如下：

                 原章程内容                              修改后章程内容

第一百条   董事由股东大会选举或更换，任期    第一百条   董事由股东大会选举或者更换，

3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任      并可在任期届满前由股东大会解除其职务。

期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事任期3年，任期届满可连选连任。

    董事任期从就任之日起计算，至本届董事         董事任期从就任之日起计算，至本届董

会任期届满时为止。董事任期届满未及时改       事会任期届满时为止。董事任期届满未及时

选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依     改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应

照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 当依照法律、行政法规、部门规章和本章程

履行董事职务。                               的规定，履行董事职务。

    董事可以由总经理或者其他高级管理人           董事可以由总经理或者其他高级管理

员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员     人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理

职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计     人员职务的董事以及由职工代表担任的董

不得超过公司董事总数的1/2。                  事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

第一百四十一条    在公司控股股东、实际控制   第一百四十一条   在公司控股股东单位担

人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得     任除董事、监事以外其他行政职务的人员，

担任公司的高级管理人员。                     不得担任公司的高级管理人员。


    其余条款的内容不变，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后
方可生效。

    特此说明。
河北汇金机电股份有限公司董事会
        2019 年 5 月 16 日