证券代码：300368       证券简称：汇金股份        公告编号：2019-117 号




                      河北汇金机电股份有限公司

                  第三届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次
会议于 2019 年 7 月 16 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2019 年 7 月
15 日以书面结合电子邮件方式发出。

    本次会议由邢海平先生召集并主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董
事 9 人。董事长邢海平先生、董事郭俊凯先生、杨振宪先生、王冬凯先生、独立
董事张维先生通过通讯方式参加会议，公司部分高管和监事列席了本次会议。按
照《公司章程》的相关规定，在特殊或紧急情况下公司可以以口头、电话等方式
随时通知召开董事会。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，
所作决议合法有效。

    本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：

    一、审议通过《关于公司与合肥汇智新材料科技有限公司及冉申等人签署
转让合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司和解协议书的议案》

    经双方协商达成和解意向，并签署了《民事和解协议》暨（2018）冀 0191
民初 1587 号民事和解协议。同时公司提请董事会授权公司董事长或其指定代表
人依据上述《民事和解协议》向石家庄高新技术产业开发区人民法院申请调解及
办理后续签署相关协议及工商变更手续等事宜。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的《关于股权转让纠纷和解暨出售
合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：
2019-119 号）。

                                    1
    表决结果：同意 8 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票

    关联董事孙景涛先生回避表决。

    二、审议通过《关于公司与冉申等人签署转让合肥汇智新材料科技有限公
司和解协议书的议案》

    经双方协商达成和解意向，并签署了《民事和解协议》暨（2018）冀 0191
民初 1588 号民事和解协议。同时公司提请董事会授权公司董事长或其指定代表
人依据上述《民事和解协议》向石家庄高新技术产业开发区人民法院申请调解及
办理后续签署相关协议及工商变更手续等事宜。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的《关于股权转让纠纷和解暨出售
参股子公司合肥汇智新材料科技有限公司股权暨关联交易的进展公告》（公告编
号：2019-120 号）。

    表决结果：同意 8 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票

    关联董事孙景涛先生回避表决。

    特此公告。




                                        河北汇金机电股份有限公司董事会

                                             二〇一九年七月十六日




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