证券代码：300369        证券简称：绿盟科技         公告编码：2017-041 号

            北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
             第二届董事会第四十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第四十七次会议通知于2017年5月12日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于
2017年5月23日下午15:00以通讯表决的方式召开，本次会议应到董事7人，实到7人。
公司首席财务官兼董事会秘书黎宏列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生
主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法
律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议董事审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：

    审议通过《关于调整股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》

    鉴于公司2016年年度权益分派方案已实施完毕，向全体股东每10股派1.199959
元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9.999661股。
据此公司需对股票期权激励计划期权数量和行权价格进行调整，根据公司股票期权
激励计划的相关规定，公司股票期权行权价格由22.60元/股调整为11.24元/股；激励
计划有效期内剩余的股票期权数量由2,446,168份调整为4,892,253份（调整后具体数
量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记数量为准）。

    根据公司 2014 年第二次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会通过即
可，无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
调整股票期权激励计划期权数量和行权价格的公告》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

第二届董事会第四十七次会议决议
特此公告。




                                 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
                                              董 事   会
                                            2017年5月23日