证券代码：300369         证券简称：绿盟科技        公告编码：2017-059 号


             北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
             第三届董事会第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第二次临时会议通知于2017年6月29日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于
2017年7月5日下午15:00以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实
际到会董事9人。会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》以及有关法律、法
规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的董事审议，以举手表决方式，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于聘任副总裁的议案》

    经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，公司聘任赵晓凡先生为公司
副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。赵晓凡
先生简历详见附件。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司聘任赵晓凡先生为公
司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会秘书变更的公告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件

    第三届董事会第二次临时会议决议

    特此公告。




                                     北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                   2017年7月5日




附件：赵晓凡先生简历

    赵晓凡先生，1982年生，中国国籍，无境外居留权，2010年毕业于清华大学，
获得工学博士学位，中国注册会计师（非执业）。曾任职于广发证券股份有限公
司投资银行部，保荐代表人，具有丰富的投资银行业务经验。赵晓凡先生于2016 年
5月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并获得《董事会秘书资格证书》，于
2017年6月加入本公司。

    赵晓凡先生与持有公司百分之五以上股份的主要股东不存在关联关系；未持
有本公司股票；不存在《公司法》及中国证监会相关规定中规定禁止任职的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院
网站失信被执行人目录查询，赵晓凡先生不是失信被执行人，符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。