证券代码：300369          证券简称：绿盟科技         公告编码：2017-080 号

           北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
                第三届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第五次会议通知于2017年9月1日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2017
年9月11日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董
事9人，实际到会董事9人，董事会秘书赵晓凡列席了本次会议。会议由公司董事
长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》以及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2017 年股票期权与限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的有关规定以及公司 2017 年 9
月 11 日召开的 2017 年第三次临时股东大会的授权，公司认为本次激励计划规定
的授予条件已经成就，拟以 2017 年 9 月 11 日作为本次激励计划的授予日，向 339
名激励对象授予 815.26 万份股票期权，向 317 名激励对象授予 752.20 万股限制性
股票。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的公告》。

    因董事黎宏女士是本次激励计划的激励对象，其作为关联董事回避表决，其
余 8 名董事参与表决。

    表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、备查文件

第三届董事会第五次会议决议
特此公告。




                             北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
                                            董   事   会
                                           2017年9月11日