证券代码：300369          证券简称：绿盟科技         公告编码：2017-081 号


            北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
                第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第五次会议通知于2017年9月1日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2017年9
月11日16:00点在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监
事3人。会议由公司监事会主席刘多先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经出席会议监事审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：

    审议通过《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》

    监事会经核查后认为：列入公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划的激
励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规
范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选
的情形，不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情
形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、
高级管理人员的情形，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017 年股
票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公
司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。
    本次 2017 年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司
2017 年第三次临时股东大会批准的《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》中
规定的激励对象相符。同意以 2017 年 9 月 11 日为授予日，向 339 名激励对象授予
815.26 万份股票期权，向 317 名激励对象授予 752.20 万股限制性股票。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    第三届监事会第五次会议决议
    特此公告。




                                     北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
                                                   监 事 会
                                                 2017年9月11日