证券代码：300369           证券简称：绿盟科技         公告编码：2017-085 号

              北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
                   第三届董事会第六次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第六次会议通知于2017年10月13日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2017
年10月23日上午10:00点以通讯表决的方式召开，本次会议应到董事9人，实到9人。
公司副总裁兼董事会秘书赵晓凡列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主
持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、
法规的规定。

       二、董事会会议审议情况

       经出席会议董事审议，以书面表决方式，审议通过了以下议案：

       （一）审议通过《关于对美国子公司增资的议案》

       为保证公司海外市场拓展、产品研发业务的顺利推进，公司以自有资金向全资
子公司绿盟科技（香港）有限公司（以下简称“香港子公司”）增资，增资额为2,000
万美元（根据2017年9月30日银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币
6.6369元，约为人民币13,273.8万元），再由香港子公司向其全资子公司NSFOCUS
Incorporated（以下简称“美国子公司”）增资2,000万美元。增资完成后，香港子
公司持有美国子公司100%股权。

       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

       （二）审议通过《关于对全资子公司亿赛通增资的议案》

    为补充北京亿赛通科技发展有限责任公司（以下简称“亿赛通”）日常营运资
金，公司以重大资产重组配套募集资金人民币561.5993万元和自有资金2,726.0508
万元（合计3,287.6501万元）向亿赛通增资。增资完成后，亿赛通注册资本为5,000
万元，公司持有其100%股权。

       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

       三、备查文件

    第三届董事会第六次会议决议

    特此公告。




                                       北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                   2017年10月23日