证券代码：300369        证券简称：绿盟科技         公告编码：2017-092 号

            北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
                 第三届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第八次会议通知于2017年12月8日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2017年
12月18日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到9
人。会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经出席会议董事审议，以书面表决方式，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于回购注销 2015 年第一期限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》

    根据公司《2015年第一期限制性股票激励计划》规定，《2015年第一期限制性
股票激励计划》激励对象中有10人因个人原因离职，公司需回购注销其获授但尚未
解锁的限制性股票合计112,700股。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的公告》。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    （二）审议通过《关于调整 2016 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格
和回购注销部分限制性股票的议案》

    因公司实施2016年年度权益分派方案，根据《2016年限制性股票激励计划》的
规定，公司需对限制性股票回购价格进行调整：回购价格由20.01元/股调整为9.9452
元/股。
    根据公司《2016年限制性股票激励计划》规定，《2016年限制性股票激励计划》
激励对象中有50人因个人原因离职，公司需回购注销其获授但尚未解除限售的限制
性股票合计1,112,979股。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的公告》。
    本次回购事项尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    （三）审议通过《关于回购注销 2017 年股票期权与限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》

    根据《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，《2017 年股票期权与
限制性股票激励计划》激励对象中有 4 人因个人原因离职，公司根据规定回购注销
其获授但尚未解除限售的限制性股票合计 86,000 股。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的公告》。
    本次回购事项尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件
    第三届董事会第八次会议决议
    特此公告。




                                     北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
                                                   董 事   会
                                                 2017年12月18日