证券代码：300369           证券简称：绿盟科技      公告编码：2020-003 号

           北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
            第三届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第三十一次会议通知于2020年1月20日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于
2020年1月23日上午10:00以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事6人，实际到
会董事6人。公司副总裁兼董事会秘书赵晓凡列席了本次会议。会议由公司董事长
沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
以及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经出席会议的董事审议，以通讯表决方式，审议通过了如下议案：

    （一）关于聘任首席财务官的议案

    因黎宏女士辞去公司首席财务官职务，经公司总经理沈继业先生提名，公司
董事会同意聘任唐晓峰先生为公司首席财务官（个人简历详见附件）。任期自董
事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
    表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

    （二）关于变更公司名称的议案

    为适应公司发展战略及经营发展需要，公司名称拟由“北京神州绿盟信息安
全科技股份有限公司”变更为“绿盟科技集团股份有限公司（以工商管理部门最
后核定名称为准）”。 董事会提请股东大会授权董事会全权办理上述公司名称变
更的工商登记手续。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于变更公司名称的公告》。
    表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
    （三）关于修改《公司章程》的议案

    根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》（2019年修订）、深圳
证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章的相关
规定和公司名称变更的实际情况，公司对《公司章程》相关内容进行修订；《股
东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等公司制度文件中涉
及公司名称的部分将相应修改。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关
文件。
    表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

    （四）关于修改《股东大会议事规则》的议案

    根据深圳证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》，
公司对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关
文件。
    表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

    三、备查文件
    第三届董事会第三十一次会议决议
    特此公告。




                                     北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                  2020年1月23日
    附件：简历
    唐晓峰，男，1972年1月出生，东华大学会计学本科，浙江工商大学MBA。
历任杭州凯地丝绸股份有限公司会计，杭州顶津食品有限公司财务科长，上海国
邦制衣有限公司、杭州华三通信技术有限公司、艾康生物技术（杭州）有限公司
财务经理，深圳市中新赛克科技股份有限公司财务总监，江苏明月光电科技有限
公司财务总监。
    唐晓峰先生未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中
国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴
责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询不属于失信被执行人。