证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2019‐093
北京安控科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2019年4月26日，北京安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公
司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2018年年度股东大会的通知。本次
股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长俞凌先生主持。
其中，现场会议于2019年5月16日下午14:00在北京市海淀区地锦路9号院6号楼公
司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年5月16日
上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00的任意时间。
出席本次会议的股东及股东代表共23人，合计持有股份294,625,439股，占公
司股份总数的30.7816%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及代理人12人，
代表15名股东，合计持有股份293,930,239股，占公司股份总数的30.7090%；参加
网络投票的股东8人，合计持有股份695,200股，占公司股份总数的0.0726%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了现场会议。会议的召集、
召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形
成本决议：
（一）审议通过了《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》；
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表决结果：同意294,625,439股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 9,171,060 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（二）审议通过了《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意294,625,439股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 9,171,060 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（三）审议通过了《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》；
表决结果：同意294,625,439股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 9,171,060 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（四）审议通过了《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意294,625,439股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 9,171,060 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（五）审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意294,625,439股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
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反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 9,171,060 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（六）审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》；
表决结果：同意294,625,439股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 9,171,060 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（七）审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意294,625,439股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 9,171,060 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（八）审议通过了《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》；
表决结果：同意294,625,439股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 9,171,060 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（九）审议通过了《关于公司（含下属分公司）及控股子公司 2019 年度向
银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》。
审议议案（九）时，关联股东俞凌、董爱民因为公司（含下属分公司）及
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控股子公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易而
回避表决本议案，回避表决股数为 262,745,490 股，议案（九）的有效表决权股
份总数为 31,879,949 股。
表决结果：同意31,879,949股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 9,171,060 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市大地律师事务所高杨、秦小宏律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为：安控科技本次会议的召集、召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合
法律、法规和《公司章程》的有关规定，安控科技本次会议所审议通过的决议合
法、有效。
四、备查文件
（一）北京安控科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议；
（二）北京市大地律师事务所出具的《关于北京安控科技股份有限公司 2018
年年度股东大会的律师见证法律意见书》。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 16 日
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