证券代码：300370           证券简称：安控科技        公告编码：2019‐206


                   北京安控科技股份有限公司
             2019 年第七次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    2019年11月23日，北京安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公
司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2019年第七次临时股东大会的通
知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事张磊先生
主持。其中，现场会议于2019年12月9日下午14:00在北京市海淀区地锦路9号院6

号楼公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年12
月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2019年12月8日15:00至2019年12月9日15:00的任意时间。
    出席本次会议的股东及股东代表共16人，合计持有股份71,398,103股，占公
司股份总股的7.4595%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及代理人9人，代

表12名股东，合计持有股份62,896,443股，占公司股份总数的6.5712%；参加网络
投票的股东4人，合计持有股份8,501,660股，占公司股份总数的0.8882%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了现场会议。会议的召集、
召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形
成本决议：
    审议通过了《关于公司与西安安控鼎辉信息技术有限公司及其相关担保方

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签署<还款协议>的议案》。
    表决结果：同意71,380,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9748%；
反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0252%；弃权0股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 8,483,660 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7883%；反对 18,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2117%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见

    北京市大地律师事务所孟喆、高杨律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，认为：安控科技本次会议的召集、召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格、股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合法
律、法规和《公司章程》的有关规定，安控科技本次会议所审议通过的决议合法、
有效。

    四、备查文件

    （一）北京安控科技股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会会议决议；
    （二）北京市大地律师事务所出具的《关于北京安控科技股份有限公司 2019
年第七次临时股东大会的律师见证法律意见书》。


    特此公告。



                                               北京安控科技股份有限公司

                                                       董事会
                                                   2019 年 12 月 9 日




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