证券代码：300371             证券简称：汇中股份               公告编码：2019-013


                          汇中仪表股份有限公司

                        关于修改公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开的第三届
董事会第十六次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，具体情况如下：

    1、根据《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，
公司拟以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，该议案通过实施
后，公司的注册资本将由 119,905,000 元变更为 167,867,000 元，总股份数由
119,905,000 股变更为 167,867,000 股。

    2、公司依据《2018 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，对因
个人原因已经离职的、不再符合激励条件的激励对象李勇、李根、杨佳骏、刘建
全四位员工已授予但尚未解锁的限制性股票共计 32,000 股（授予价格 9.56 元/
股）进行回购并注销，根据《2018 年限制性股票激励计划（草案）》中第五章第
七条第一款第一点和第二点的规定，上述四人持有的共计 32,000 股限制性股票
经以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股后由 32,000 股调整为 44,800 股，公
司需要回购注销的股份数量由 32,000 股变更为 44,800 股。该议案通过实施后，
公 司 的 注 册 资 本 将 由 167,867,000 元 减 少 至 167,822,200 元 ， 总 股 数 将 由
167,867,000 股减少至 167,822,200 股。

    经上述两次调整，公司的注册资本将由 119,905,000 元变更为 167,822,200 元，
总股数将由 119,905,000 股变更为 167,822,200 股。

    根据上述情况对《汇中仪表股份有限公司章程》进行修改，经股东大会审议
通过后启用新的《汇中仪表股份有限公司章程》，同时，提请股东大会授权公司
董事会办理相关注销手续并办理工商变更登记。

    章程修改情况具体如下：
原《公司章程》：                    现修订为：
第六条   公司注册资本为人民币壹亿   第六条   公司注册资本为人民币壹亿
壹仟玖佰玖拾万伍仟元整              陆仟柒佰捌拾贰万贰仟贰佰元整
（RMB119,905,000.00 元）。          （RMB167,822,200.00 元）。
第十九条   公司股份总数为           第十九条   公司股份总数为
119,905,000.00 股，均为普通股。     167,822,200.00 股，均为普通股。

    除上述修改外，《公司章程》的其余内容不变。修改后的《公司章程》尚需
提交公司2018年度股东大会审议通过后生效。

    注册资本变更及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。




    特此公告




                                                   汇中仪表股份有限公司

                                                                   董事会

                                                           2019年4月13日