证券代码：300371           证券简称：汇中股份          公告编码：2019-051


                       汇中仪表股份有限公司

                第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2019
年 8 月 2 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议通知于 2019 年 7 月 23
日以电子邮件或短信的形式发出。公司现有监事 3 人，实际参加会议并表决监事
3 人，会议由监事会主席郭立志先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议通过如下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

    公司监事会经过认真审核，认为：董事会编制和审核的汇中仪表股份有限公
司 2019 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    （二）审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第一个限售期解除

限售条件成就的议案》

    公司监事会经过认真审核，认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公
司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及《2018 年限制性股票激励计划实

施考核管理办法》等的有关规定，公司 2018 年限制性股票激励计划第一个限售

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期的解除限售条件已满足，公司 115 名激励对象解除限售资格合法、有效。同意
公司为 115 名激励对象第一个限售期的 1,484,406 股限制性股票办理解除限售手
续。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司监事会经过认真审核，认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的相
关会计准则的规定进行的调整，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、

公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不
会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。因此，同意本次会计政策
变更。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    （四）审议通过《关于核销坏账的议案》

    公司监事会经过认真审核，认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定核
销应收账款，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的资产状况。
董事会就该事项的决策程序合法合规，同意公司本次核销事项。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第二次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                                   汇中仪表股份有限公司

                                                                    监事会

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    2019年8月3日




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