证券代码：300371            证券简称：汇中股份            公告编码：2019-078


                        汇中仪表股份有限公司

                 2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会
采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    2、本次股东大会的现场会议于2019年11月12日（星期二）下午14:30在唐山

高新技术产业开发区高新西道126号公司四楼会议室召开。

    3、本次股东大会的网络投票时间为 2019 年 11 月 11 日-2019 年 11 月 12 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 11 月
12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2019 年 11 月 11 日下午 15:00 至 2019 年 11 月 12 日下午 15:00
期间的任意时间。

    4、本次会议由公司董事会召集，董事长张力新先生主持。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《汇中仪表股份
有限公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1、参加本次股东大会会议表决的股东及股东代表共5人，代表公司有表决权
                                      1
的股份76,373,394股，占公司有表决权股份总数的45.6948％。

    出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表公司有表决权的股份76,373,394

股，占公司有表决权股份总数的45.6948％。

    以网络投票方式出席本次股东大会的股东共0人，代表公司有表决权的股份0

股，占公司有表决权股份总数的0％。

    2、公司董事、部分监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次
会议。

    二、 议案审议表决情况

    会议依次审议并以现场投票和网络投票表决方式通过了下列议案：

    1、审议通过《关于公司变更经营范围并修改公司章程的议案》

    表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；

反对0股；弃权0股。

    本议案为需要经过特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以

上通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦律师事务所委派李磐律师、宋媛媛律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具相关法律意见书，宋媛媛律师代表宣读法律意见书，认为：本
次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司

章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东
大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《汇中仪表股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；

    2、北京市中伦律师事务所出具的《关于汇中仪表股份有限公司2019年第二
次临时股东大会的法律意见书》；

    3、深交所要求的其他文件。
                                     2
特此公告。




                 汇中仪表股份有限公司

                        董事会

                     2019年11月13日




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