证券代码：300373           证券简称：扬杰科技        公告编号：2019-103


                扬州扬杰电子科技股份有限公司

            第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于 2019
年 10 月 12 日以电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第三届董事
会第二十三次会议的通知，会议于 2019 年 10 月 17 日上午 10:30 在扬州市维扬
经济开发区荷叶西路 6 号公司 3 号厂区以现场和通讯相结合的方式召开。
    本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事金志国先生、于燮康

先生以通讯方式参加表决。会议由董事长梁勤女士主持，公司部分监事、高级管
理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：


    一、审议通过了《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划（一

期）”员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
    具 体 修 订 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 10 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划（一
期）”员工持股计划草案及管理办法修订说明的公告》及《扬州扬杰电子科技股
份有限公司“奋斗者计划（一期）”员工持股计划（草案修订稿）》。

    公司监事会对该事项发表了核查意见，独立董事发表了明确同意意见，具体
内容请见公司于 2019 年 10 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的
《第三届监事会第二十一次会议决议公告》及《独立董事关于公司第三届董事会
第二十三次会议相关事项的独立意见》。
    审议结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘从宁先生、陈润生

先生、周斌先生回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
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    二、审议通过了《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划（一
期）”员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》
    具 体 修 订 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 10 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）发布的《扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划（一
期）”员工持股计划草案及管理办法修订说明的公告》及《扬州扬杰电子科技股
份有限公司“奋斗者计划（一期）”员工持股计划管理办法（修订稿）》。
    公司监事会对该事项发表了核查意见，独立董事发表了明确同意意见，具体
内容请见公司于 2019 年 10 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《第三届监事会第二十一次会议决议公告》及《独立董事关于公司第三届董事会
第二十三次会议相关事项的独立意见》。
    审议结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘从宁先生、陈润生
先生、周斌先生回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    三、审议通过了《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
    公司董事会确定于 2019 年 11 月 5 日在扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6
号扬杰科技 3 号厂区 1 号楼三楼会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，审议

本次员工持股计划的相关议案。
    具体内容请见公司于 2019 年 10 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。
    审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                            扬州扬杰电子科技股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                   2019 年 10 月 19 日




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