扬杰科技：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知2019-10-19
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2019-105
扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，公
司董事会决定召开 2019 年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的要求。
4、会议召开日期、时间
（1）现场会议时间：2019 年 11 月 5 日（星期二）下午 14：30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 11 月 5 日
上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 11
月 4 日 15：00 至 2019 年 11 月 5 日下午 15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
6、会议的股权登记日：2019 年 10 月 29 日（星期二）。
7、出席对象
（1）于股权登记日 2019 年 10 月 29 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
1
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号扬杰科技 3
号厂区 1 号楼 3 楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划（一期）”员工持股
计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
2、《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划（一期）”员工持股
计划管理办法（修订稿）>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司“奋斗者计划（一期）”员工持
股计划相关事宜的议案》；
4、《关于核实公司“奋斗者计划（一期）”员工持股计划持有人名单的议案》。
以上议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二十三次
会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容请见公司于 2019 年 9
月 28 日和 2019 年 10 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公
告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司 √
2
“奋斗者计划（一期）”员工持股计划（草
案修订稿）>及其摘要的议案》
《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司
2.00 “奋斗者计划（一期）”员工持股计划管 √
理办法（修订稿）>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公
3.00 司“奋斗者计划（一期）”员工持股计划 √
相关事宜的议案》
《关于核实公司“奋斗者计划（一期）”
4.00 √
员工持股计划持有人名单的议案》
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人
证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2019 年 10 月 30 日上午 9：00
至下午 17：00；采取信函或传真方式登记的须在 2019 年 10 月 30 日下午 17：00
之前送达或传真（0514-87943666）到公司。
3、现场登记地点：江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号扬杰科技 3
号厂区 1 号楼 3 楼会议室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2019
年 11 日 5 日下午 14 点至 14 点 30 分进行签到进场。
五、参加网络投票的具体操作流程
3
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、会务联系
通讯地址：江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号
邮编：225008
电话：0514-87755155
传真：0514-87943666
联系人：秦楠 张孔欣
七、其他事项
1、本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通，相关
费用自理。
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、
持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
八、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、《公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
3、《公司第三届监事会第二十一次会议决议》。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
扬州扬杰电子科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 10 月 19 日
4
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365373”，投票简称为“扬
杰投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 11 月 5 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 11 月 4 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 11 月 5 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
5
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹委权_____________先生（女士）代表本人（本单位）出席扬州扬杰
电子科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）
对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提
100 √
案外的所有提案
非累积投票
提案
《关于<扬州扬杰电子科技
股份有限公司“奋斗者计划
1.00 （一期）”员工持股计划（草 √
案修订稿）>及其摘要的议
案》
《关于<扬州扬杰电子科技
股份有限公司“奋斗者计划
2.00 √
（一期）”员工持股计划管
理办法（修订稿）>的议案》
《关于提请股东大会授权
董事会办理公司“奋斗者计
3.00 √
划（一期）”员工持股计划
相关事宜的议案》
《关于核实公司“奋斗者计
4.00 划（一期）”员工持股计划 √
持有人名单的议案》
委托人名称（签名或盖章）：______________________________
《居民身份证》号码或《营业执照》号码：____________________
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委托人持股性质：_______________
委托人持股数量：_______________
委托人账户号码：__________________
受托人签名： _______________
受托人《居民身份证》号码：________________________________
委托日期：_____________________
有效期限：_____________________
1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，
多选无效，不填表示弃权。
2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）
代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进
行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）。
3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加
盖公章，法定代表人需签字。
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