证券代码：300373          证券简称：扬杰科技        公告编号：2019-109


                 扬州扬杰电子科技股份有限公司

            第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于 2019
年 10 月 23 日以电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第三届董事
会第二十五次会议的通知，会议于 2019 年 10 月 30 日上午 10 时在扬州市维扬经
济开发区荷叶西路 6 号公司 3 号厂区以现场和通讯相结合的方式召开。
    本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事金志国先生、于燮康
先生以通讯方式参加表决。会议由董事长梁勤女士主持，公司部分监事、高级管
理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于签署有限合伙协议暨对外投资的议案》

    同意由东晟国芯（宁波）咨询管理有限公司作为普通合伙人认缴出资 3,000
万元、扬杰科技作为优先级有限合伙人认缴出资 20,000 万元、自然人魏燕作为
劣后级有限合伙人认缴出资 7,000 万元，成立宁波东芯国鸿企业管理合伙企业（有
限合伙），专注芯片及半导体行业及上下游军民融合方向的投资。

    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的相关公告。

    审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。

                                            扬州扬杰电子科技股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                   2019 年 10 月 30 日
                                    1