证券代码：300374         证券简称：恒通科技       公告编号：2017-031

                北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                     关于投资设立全资子公司的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    1、北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步落
实公司发展战略，扩大业务范围，促进公司可持续发展，公司拟使用自有资金出
资500万元在江苏宿迁市设立全资子公司，主营建筑材料、机械设备或者其他商
品的进出口贸易等。
    2、第二届董事会第三十七次会议于2017年4月10日审议通过了《关于投资设
立全资子公司的议案》，此议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本次
对外投资的金额未达到股东大会审议权限范围，经董事会审议通过后即可实施。
    3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。

    二、投资主体基本情况

    公司拟以自有资金出资人民币500万元，设立以进出口贸易为主营业务的
全资子公司，公司持有该子公司100%股权。

    三、投资标的的基本情况

    （一）出资方式：自有资金

    （二）标的公司基本情况

    注册资本：500万元人民币
    经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或
禁止进出口的商品及技术除外）；建筑材料、木制品、装饰材料（危险化学品除
外）、机械设备、日用百货、五金交电、家用电器、汽车配件、钢材、木材、工
艺美术品、服装鞋帽、通讯设备(卫星电视广播地面接收设施除外）、计算机及配
件、化工产品（化学危险品除外）、预包装食品销售；经济信息咨询；计算机维
修；广告设计、制作、代理、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
    （以上内容以工商行政管理机关核定的为准。）

    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    （一）对外投资的目的和对公司的影响
    公司主营新型墙体材料、建筑结构材料、室内外装饰材料、园林景观材料等
建筑材料的研发、生产、销售和组装，是国内装配式建筑部品部件行业中产品结
构丰富并具备装配式建筑集成服务能力的供应商。公司在宿迁市设立以进出口贸
易为主营业务的全资子公司，依托公司宿迁生产基地，充分利用运河港口的运输
便利，将公司的产品输送到海外市场，同时，将国外先进设备或其他商品进口到
国内，促进公司业务发展。
    （二）存在的风险
    本次对外投资是公司董事会从公司长远利益出发所做出的慎重决策，投资资
金来自公司的自有资金，对公司的现金流有一定的影响。若投资未达到预期，将
会对公司的现金使用效率产生一定的影响。另外，子公司成立后，还可能面临运
营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，
加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制
流程和有效的控制监督机制，提高资金使用效率，以不断适应业务要求及市场变
化，积极防范和应对上述风险。



    备查文件

    1、第二届董事会第三十七次会议决议
    2．深交所要求的其他文件。

    特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                           董事会

                2017 年 4 月 10 日