证券代码：300374          证券简称：恒通科技         公告编号：2017-075

                   北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                   第二届监事第二十三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
二十三次会议于 2017 年 11 月 20 日在北京市房山区公司会议室召开。会议通知
以电话、电子邮件相结合的方式已于 2017 年 11 月 15 日发出，本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会
议由公司监事会主席宋爱军先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联
交易的议案》

    公司本次融资租赁业务的开展，有利于公司拓宽融资渠道，降低融资成本，
有利于保证其经营活动的顺利开展。

    经审核，监事会认为：此次担保体现了控股股东孙志强先生对公司的支持，
符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害
公司和全体股东，特别是中小股东的利益的情形。上述关联交易已获得董事会批
准，关联董事孙志强先生在董事会上已回避表决，表决程序合法，符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。

    《关于控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告》详见
公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
此议案经与会监事审议，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
                                  北京恒通创新赛木科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                  2017 年 11 月 20 日