证券代码：300374         证券简称：恒通科技           公告编号：2017-074

                   北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                   第二届董事会第四十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
四十三次会议于 2017 年 11 月 20 日在公司 9 层会议室召开。会议通知以电话、
电子邮件相结合的方式已于 2017 年 11 月 15 日发出，本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议
由公司董事长孙志强先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联
交易的议案》

    为提高资金利用效率，推进业务发展，公司拟向广融达金融租赁有限公司以
“售后回租”方式进行融资租赁交易，融资金额为不超过 7800 万元，融资期限
不超过 24 个月。由公司控股股东孙志强先生为其提供连带责任保证担保，担保
期限不超过 24 个月。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，孙志强先生为公司控股
股东、董事长，本次担保事宜构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，亦无需提
交股东大会审议。

    《关于控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告》的具
体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
    关联董事孙志强先生回避表决。

    此议案经与会董事审议，表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确的同意意见，保荐机构中
信证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请参见同日公告于中国证监会指
定创业板信息披露网站的有关内容。

    备查文件：

    1、经与会董事签字的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
                                      北京恒通创新赛木科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2017 年 11 月 20 日