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公司公告

恒通科技:关于投资设立全资子公司的公告2018-02-08  

						证券代码:300374         证券简称:恒通科技        公告编号:2018-028

                北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                   关于投资设立全资子公司的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    1、为实现发展战略,扩大业务范围,寻求新的利润增长点,根据现阶段发
展的实际需要,北京恒通创新赛木科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟出
资设立山东恒通赛木建筑材料有限责任公司(以下简称“山东赛木”)。
    山东赛木注册资本10,000万元人民币,公司使用自有资金认缴出资10,000万
元人民币,持股比例为100%。
    2、第二届董事会第四十七次会议于2018年2月8日审议通过了《关于投资设
立全资子公司的议案》,此议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本次
对外投资事项,经董事会审议通过后即可实施。
    3、本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。

    二、投资标的的基本情况

    (一)出资方式:自有资金

    (二)标的公司基本情况

    标的公司名称:山东恒通赛木建筑材料有限责任公司
    注册资本:人民币10,000万元
    法定代表人:王秋艳
    经营范围:生产预制装配式住宅部品;墙体材料的生产与销售;墙体材料技
术开发,技术转让,技术咨询(中介除外),技术服务;机械设备,模具,活动
房屋销售;房屋建筑工程施工总承包;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)经营范围以工商行政管理部门核定的为准。
    股权结构:山东赛木注册资本10,000万元人民币,公司使用自有资金认缴出
资10,000万元人民币,持股比例为100%。山东赛木为公司的全资子公司。
    治理结构:山东赛木不设董事会和监事会,由王秋艳女士担任执行董事和经
理,商宇飞先生任监事。

    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    (一)对外投资的目的和对公司的影响

    中共中央国务院《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》提出,
力争用 10 年左右时间,使装配式建筑占新建建筑的比例达到 30%。2017 年山东
省人民政府办公厅发布了《大力发展装配式建筑的实施意见》,对装配式建筑的
发展提出了明确要求,鼓励装配式建筑的发展。

    公司是住建部认定的第一批装配式建筑产业基地之一,结合装配式建筑行业
未来的发展趋势,在山东投资设立全资子公司,有利于完善公司生产营销网络布
局,提高公司未来发展能力,增强公司实力和盈利能力。

    (二)存在的风险
    山东赛木的经营业务对管理能力与风险控制能力提出了较高的要求,如果管
理不精细,成本与风险控制不当,可能影响山东赛木的盈利能力和水平,公司将
为山东赛木建立完善的管理制度、风险控制制度,积极开拓山东及周边市场,并
通过规范的公司治理保障这些制度得到有效执行,以防范和化解管理风险,提高
盈利能力。

    备查文件

    1、第二届董事会第四十七次会议决议
    2.深交所要求的其他文件。



    特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                          董事会

                 2018 年 2 月 8 日