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公司公告

恒通科技:第二届董事会第四十七次会议决议公告2018-02-08  

						证券代码:300374         证券简称:恒通科技          公告编号:2018-029

                   北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                   第二届董事会第四十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京恒通创新赛木科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
四十七次会议于 2018 年 2 月 8 日在公司 9 层会议室召开。会议通知以电话、电
子邮件相结合的方式已于 2018 年 2 月 5 日发出,本次会议应出席董事 7 人,实
际出席董事 7 人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由
公司董事长孙志强先生召集和主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票方式进行表决,经与会董事审议,通过了如下决议:

    一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

    一致同意公司投资设立山东恒通赛木建筑材料有限责任公司,为公司全资
子公司。

    《关于投资设立全资子公司的公告》的具体内容详见公司在中国证监会指
定创业板信息披露网站上发布的公告。

    此议案经与会董事审议,表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    备查文件:

    1、经与会董事签字的董事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。

                                      北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                         2018 年 2 月 8 日