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公司公告

恒通科技:第三届董事会第三次会议决议公告2018-05-11  

						证券代码:300374         证券简称:恒通科技          公告编号:2018-069

                   北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                    第三届董事会第三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京恒通创新赛木科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
三次会议于 2018 年 5 月 11 日在公司 9 层会议室召开。会议通知以电话、电子
邮件相结合的方式已于 2018 年 5 月 7 日发出,本次会议应出席董事 7 人,实际
出席董事 7 人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公
司董事长孙志强先生召集和主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票方式进行表决,经与会董事审议,通过了如下决议:

    一、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

    公司基于整体战略规划及经营效益的考虑,为进一步整合和优化现有资源配
置,降低管理成本,从而提高公司整体经营效益,公司决定注销北京恒通信远贸
易有限公司。

    《关于注销全资子公司的公告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创
业板信息披露网站上发布的公告。

    此议案经与会董事审议,表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    备查文件:

    1、经与会董事签字的董事会决议;

    2、深交所要求的其他文件。

                                      北京恒通创新赛木科技股份有限公司
           董事会

2018 年 5 月 11 日