证券代码：300374            证券简称：恒通科技       公告编号：2018-096

                   北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                 2018 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

    一、会议召开情况

    （一）会议召开的日期、时间：
    1．现场会议召开日期、时间：2018年8月8日(星期三)14:30。
    2．网络投票日期、时间
    A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月8日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年8月7
日15:00，结束时间为2018年8月8日15:00。
    （二）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
    （三）现场会议地点：北京市房山区长阳万兴路86-5号公司会议室。
    （四）本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孙志强先生主持，公
司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人
员、见证律师列席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合有关
法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况
    （一）参加本次会议的股东及股东授权委托代表情况：
    参加现场会议投票的股东及股东授权委托代表共5人，合计持156,372,509
股股份，占公司有表决权股份总数的63.5887%。
    通过网络投票的股东1人，持有9,000股股份，占公司有表决权股份总数
的0.0037%。
    合计出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6人，合计持
156,381,509股股份，占公司有表决权股份总数的63.5924%。
    （二）出席本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）
1名，持有9,000股股份，占公司有表决权股份总数的0.0037%。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下
议案：

    （一）审议通过了《关于全资子公司签订建设工程施工合同暨关联交易
的议案》

    关联股东孙志强、霍尔果斯恒隆德庆股权投资有限公司、王秋艳、王玉
莲回避表决。
    表决结果：同意15,647,699股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东的表决情况：同意9,000股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的0%。
    该议案表决通过。

    （二）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

    表决结果：同意156,381,509股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权
0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东的表决情况：同意9,000股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的0%。
    该议案通过且获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

    （三）审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

    表决结果：同意156,381,509股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权
0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东的表决情况：同意9,000股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的0%。
    该议案通过且获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

    四、法律意见书

    北京市中伦律师事务所指派律师宋晓明、张一鹏出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的
召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公
司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关
规定，表决结果合法、有效。

    五、备查文件

    1、北京恒通创新赛木科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议
    2、北京市中伦律师事务所关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司2018
年第三次临时股东大会的法律意见书

    特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                          董事会

                 2018 年 8 月 8 日