证券代码：300374         证券简称：恒通科技          公告编号：2019-058

                   北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                   第三届董事会第十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十八次会议于 2019 年 12 月 24 日在公司 9 层会议室召开。会议通知以电话、电
子邮件相结合的方式已于 2019 年 12 月 18 日发出，本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议

由公司董事长孙志强先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于应收账款转让暨关联交易的议案》

    公司的全资子公司北京恒通创新整体房屋组装有限公司之分公司北京恒通

创新整体房屋组装有限公司乌苏直属分公司（以下简称“乌苏组装”）、北京恒通
创新整体房屋组装有限公司吐鲁番分公司（以下简称“吐鲁番组装”）与北京金
恒通达投资集团有限公司（以下简称“金恒通达”）签订了《应收账款（债权）
转让合同》，金恒通达拟受让乌苏组装和吐鲁番组装在新疆乌苏地区、新疆吐鲁
番地区的应收账款合计 6,521.96 万元。本次交易有利于优化公司财务结构，减少
应收账款对公司资金的占用，提高资金使用效率。交易价格公平、合理，按照应
收账款原值成交，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司的独立性
造成影响。董事会同意乌苏组装、吐鲁番组装与金恒通达应收账款转让暨关联交

易事项。
    《关于应收账款转让暨关联交易的公告》的具体内容详见公司在中国证监会
指定创业板信息披露网站上发布的公告。
    独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构东方花旗证券有
限公司出具了专项核查意见，详情请参见同日公告于中国证监会指定创业板信息
披露网站的有关内容。
    关联董事孙志强、王秋艳、王玉莲、孙岩回避表决。

    此议案经与会董事审议，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

    公司基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配
置，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益，公司决定注销全资子公司北京
一亩三分田园科技有限公司。

    《关于注销全资子公司的公告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创

业板信息披露网站上发布的公告。

    此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    备查文件：

    1、经与会董事签字的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


                                      北京恒通创新赛木科技股份有限公司
                                                                 董事会

                                                     2019 年 12 月 25 日