证券代码：300376               证券简称：易事特            公告编号：2017-043




                         易事特集团股份有限公司
                第四届监事会第二十五次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       易事特集团股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于 2017
年 3 月 13 日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会议室以现场会议方式
召开。会议通知于 2017 年 3 月 7 日以专人送达、电子邮件、电话等方式送达全体监
事；本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席时小莉女士因个人
原因委托职工监事孙晓玲女士代为表决，本次会议由职工监事孙晓玲女士主持。会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
       与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议如
下：
    一、审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
       经审核，监事会认为：公司向控股股东借款，借款总额为累计 12 个月不超过人
民币 25 亿元，用于补充公司流动资金及偿还银行贷款，符合公司经营发展需要，有
利于业务拓展，利息费用公允、合理,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形；
独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见；保荐机构海
通证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见；在公司董事会表决过程中，关
联董事依法回避表决，决策程序合规、合法。因此，监事会一致同意公司向控股股
东借款总额不超过人民币 25 亿元。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资


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讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向控股股东借款暨关联交易的公
告》。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。




                                              易事特集团股份有限公司监事会
                                                          2017 年 3 月 13 日




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