证券代码：300377           证券简称：赢时胜         公告编号：2018-060



                 深圳市赢时胜信息技术有限公司
            第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十一次会议于 2018 年 9 月 25 日下午 14 时以现场和通讯表决的方式在公司 37
楼会议室召开，会议通知于 2018 年 9 月 21 日以邮件、通讯等方式送达。本次会
议由公司董事长唐球先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，
会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过了如下决议：
    （一）审议通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划第二个解锁期可
解锁的议案》
    公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件已经成就，根据公
司2016年7月18日召开的2016年第二次临时股东大会的授权，决定按照《限制性
股票激励计划（草案）》及《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规
定办理2016年限制性股票激励计划第二期解锁事宜。除已离职的激励对象外，本
次符合解锁条件的激励对象共计96人，可申请解锁的限制性股票数量1,072,500
股，占公司目前总股本的0.14%。根据公司2016年第二次临时股东大会对董事会
的授权，公司将按照激励计划的相关规定办理该期限制性股票第二个解锁期的相
关解锁事宜。
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。


    特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
             董 事 会
         2018 年 9 月 25 日