深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
                   独立董事 2018 年度述职报告
                             （兰邦胜）


各位股东及股东代表：
    作为深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司” )的独立董事，
本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意
见》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、
公司《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2018 年度的工作中，诚实、勤勉、
独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事
项发表了独立意见，监督公司规范化运作，切实维护公司的整体利益和全体股东
的合法权益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。
    现就本人 2018 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：


    一、 2018 年度出席会议情况
    2018 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东
大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会
和股东大会的科学决策发挥了积极的作用，本人认为公司各次会议的召集召开程
序符合规定，合法有效，重大事项均履行相关审批程序。
    2018 年度，公司共召开董事会七次，股东大会二次，本人均按时出席了公
司董事会、列席了股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提
交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小
股东的利益。本人对各项议案及公司其他事项没有提出异议。


    二、 对公司重大事项发表独立意见情况
    2018 年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地
履行职责，参加公司的董事会，在公司董事会作出决策之前，根据相关规定发表
了独立意见：
    1、2018 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十六次会议，本人对《关于<2017
年度利润分配预案>的议案》、《关于<续聘会计师事务所>的议案》、《关于<2017
年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2017 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》、 关于<调整 2018 年度董事、高级管理人员薪酬>的议案》、
《关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况》、《关于
公司 2017 年度关联交易事项》、 关于<公司会计政策、会计估计变更的>的议案》、
《关于<使用自有闲置资金购买银行理财产品>的议案》发表了明确同意的独立意
见。
    2、2018 年 6 月 12 日召开的第三届董事会第十七次会议，本人对《关于<使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金>的议案》发表了明确同意的独立意见。
    3、2018 年 8 月 14 日召开的第三届董事会第十八次会议，本人对《关于<2018
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司 2018 年半年
度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况》、《关于公司 2018 年半年度
关联交易事项》、《关于<回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限
制性股票>的议案》、《关于<公司 2016 年限制性股票激励计划第二个解锁期可解
锁>的议案》、关于<非独立董事辞职及提名非独立董事候选人>的议案》、关于<
公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的>的议案》发表了明确同意的
独立意见。
    4、2018 年 9 月 7 日召开的第三届董事会第二十次会议，本人对《关于<聘
任公司副总经理>的议案》发表了事先认可意见和明确同意的独立意见。
    5、2018 年 9 月 7 日召开的第三届董事会第二十一次会议，本人对《关于<
公司 2016 年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的>的议案》发表了明确
同意的独立意见。
    6、2018 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第二十二次会议，本人对《关于
<募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的>的议案》发表了
明确同意的独立意见。


       三、 任职董事会各专门委员会的履职情况
    本人担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名
委员会委员。报告期内，公司董事会专门委员会共召开了 3 次审计委员会会议、
2 次薪酬与考核委员会会议、1 提名委员会。本人均积极参加了委员会的相关会
议，按照专门委员会实施细则的相关要求，与各委员就公司定期报告、续聘会计
师事务所、募集资金存放与使用情况报告、提名非独立董事候选人等重大事项进
行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
    四、 对公司进行现场调查的情况
    2018 年度，本人定期对公司进行考察，重点对公司的生产经营状况、管理
和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话
和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关
注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及
时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
    五、 保护投资者权益方面所做的工作
    1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》
等法律、法规和公司章程等有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作。
    2、按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求履行独立
董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法
规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，
提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进
公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
    六、 培训和学习情况
    2018 年度，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加证
监会和公司以各种方式组织的相关培训，更加全面地了解上市公司管理的各项制
度。掌握公司动态，关注媒体对公司的相关报道，监督公司的规范运作，有效地
履行了独立董事职责。2018 年，本人不断提高自己的履职能力，增加对公司和
保护投资者利益的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
    七、 其他工作
    作为公司独立董事，本人忠实履行职责，积极参与公司重大决策，为公司健
康发展建言献策。2019 年度，本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对
公司和全体股东负责的精神，利用自己的专业知识和经验，为公司发展提供更多
有建设性的建议，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好地维护公司和
中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩发挥积极作用。


    特此报告。




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                                                      独立董事：兰邦胜
                                                      2019 年 4 月 24 日