证券代码：300377           证券简称：赢时胜             公告编号：2019-027

                深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
                  第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

一次会议于 2019 年 5 月 17 日下午 16 时以现场投票方式在公司 37 楼会议室召开，

会议通知于 2019 年 5 月 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议

由公司董事长唐球先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人

民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过了如下决

议：

       一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    经与会董事审议与表决，同意选举唐球先生为公司第四届董事会董事长，任

期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

       二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》
    根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事
会设立四个专门委员会，分别为：战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、
薪酬与考核委员会。公司董事会选举下列人员组成董事会各专门委员会：
       专门委员会名称   主任委员（召集人）              成员

       战略决策委员会          唐球                鄢建红、伍国安

         审计委员会           陈朝琳               兰邦胜、伍国安

         提名委员会           兰邦胜               李荣林、唐球

   薪酬与考核委员会           李荣林               陈朝琳、伍国安
    公司各专门委员会成员的任期与第四届董事会任期一致。
    议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

    三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    同意聘任唐球先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第

四届董事会届满之日止。

    议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    同意聘任周云杉先生、赵欣先生、程霞女士为公司副总经理，任期三年，自

本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    同意聘任程霞女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之

日起至第四届董事会届满之日止。

    议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

    同意聘任伍国安先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起

至第四届董事会届满之日止。

    议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    同意聘任张建科先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之

日起至第四届董事会届满之日止。

    议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。



                                     深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

                                                   董 事 会

                                             2019 年 5 月 17 日