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公司公告

赢时胜:关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告2019-05-17  

						证券代码:300377         证券简称:赢时胜            公告编号:2019-030

             深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、董事会秘书、证
                         券事务代表的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月

17 日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会

董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》、《关

于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公

司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证

券事务代表的议案》,现将有关情况公告如下:

    一、公司第三届董事会董事长选举情况

    董事长:唐球先生

    董事长任期三年,任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第

四届董事会届满之日止。

    二、公司第三届董事会各专门委员会委员选举情况

    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

经与会董事审议,各专门委员会组成成员如下:

    1、战略委员会

    主任委员(召集人):唐球先生

    委员:鄢建红女士、伍国安先生

    2、审计委员会

    主任委员(召集人):陈朝琳先生
    委员:兰邦胜先生、伍国安先生

    3、提名委员会

    主任委员(召集人):兰邦胜先生

    委员:李荣林先生、唐球先生

    4、薪酬与考核委员会

    主任委员(召集人):李荣林先生

    委员:陈朝琳先生、伍国安先生

    上述委员任期三年,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满

之日止。

    三、公司高级管理人员聘任情况

    总经理:唐球先生

    副总经理:周云杉先生、赵欣先生、程霞女士

    财务总监:伍国安先生

    董事会秘书:程霞女士

    上述高级管理人员任期三年,任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过

之日起至第四届董事会届满之日止。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适

应的任职条件,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会

秘书的情形,不属于“失信被执行人”,不存在被中国证监会确定为市场禁入者

且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩

戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公

司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

    程霞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《中

华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等相关规定。
在本次董事会召开之前,程霞女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审

核无异议。

    四、公司证券事务代表聘任情况

    证券事务代表:张建科先生

    公司证券事务代表任期三年,任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过

之日起至第四届董事会届满之日止。张建科先生具备履行职责所必需的专业能

力,其任职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司

章程》等相关规定。张建科先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

    董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:

    联系人:程霞、张建科

    联系电话:0755-23968617

    传真号码:0755-88265113

    电子邮箱:ysstech@ysstech.com

    联系地址:深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区 T2 栋 37 楼



    特此公告。




                                     深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

                                                   董 事 会

                                               2019 年 5 月 17 日
附件:相关人员简历



    1、唐球,男,1971 年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历;1993

年至 1994 年任长沙电表厂技术员;1994 年至 1998 年任深圳市深软电子技术有

限公司开发工程师;1998 年至 2001 年任深圳市亚美联电子技术有限公司职员;

2001 年 9 月至 2004 年 8 月任深圳市赢时胜电子技术有限公司执行董事、总经理;

2004 年 8 月至 2010 年 3 月任深圳市赢时胜信息技术有限公司执行董事、总经理;

2010 年 3 月起至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事长、总经理。

    截止本公告日,唐球先生直接持有本公司股份 170,740,705 股,占公司总股

本的 23.00%。唐球先生与鄢建红女士系夫妻关系,共同为公司控股股东、实际

控制人,两人合计持有公司股份 206,357,955 股,占公司总股本的 27.80%。

    唐球先生与本公司除鄢建红女士以外的其他董事、监事、高级管理人员及持

有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条所规定的情形,符合《公司法》和《公司

章程》规定的任职条件。

    2、鄢建红,女,1971 年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历;1994

年 9 月至 1995 年 12 月任深圳市中达信会计师事务所职员;1996 年至 1998 年任

中国水电八局贵阳分局普定电站项目部财务科职员;1998 年至 2001 年任深圳市

亚美联电子技术有限公司财务经理;2001 年 9 月至 2004 年 8 月任深圳市赢时胜

电子技术有限公司财务负责人;2004 年 8 月至 2010 年 3 月任深圳市赢时胜信息

技术有限公司财务负责人;2010 年 3 月起至今任深圳市赢时胜信息技术股份有

限公司董事。

    截止本公告日,鄢建红女士直接持有本公司股份 35,617,250 股,占公司总

股本的 4.80%。鄢建红女士与唐球先生系夫妻关系,共同为公司控股股东、实际

控制人,两人合计持有公司股份 206,357,955 股,占公司总股本的 27.80%。
    鄢建红女士与本公司除唐球先生以外的其他董事、监事、高级管理人员及持

有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条所规定的情形,符合《公司法》和《公司

章程》规定的任职条件。

    3、伍国安,男,1966 年生,中国国籍,无境外居留权;1987 年 7 月至 2003

年 10 月任湘潭烟草中专学校教务科财务会计专业讲师;2003 年 11 月至 2007 年

2 月任湘潭烟草中专学校(湖南省烟草职工培训中心)财务部主管会计;2007

年 3 月至 2010 年 11 月湘潭烟草中专学校(湖南省烟草职工培训中心)财务部科

长;2010 年 12 月起至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司财务总监。

    截止本公告日,伍国安先生未持有本公司股票,与本公司的其他董事、监事、

高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条所规定的情形,符合《公

司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    4、周云杉,男,1978 年出生,中国国籍,无境外居留权,大学专科学历;

1999 年至 2000 年任三一重工物质部职员;2001 年 9 月至 2004 年 8 月任深圳市

赢时胜电子技术有限公司助理总经理;2004 年 8 月至 2010 年 3 月任深圳市赢时

胜信息技术有限公司助理总经理;2010 年 3 月起任深圳市赢时胜信息技术股份

有限公司董事、副总经理。

    截止本公告日,周云杉先生持有本公司股份 24,918,550 股,占公司总股本

的 3.36%。

    周云杉先生与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上

股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年

修订)》第 3.2.3 条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职

条件。
    5、赵欣,男,1980 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究

生学历。2004 年 9 月至 2007 年 8 月就职于东软集团政府事业部,历任软件工程

师、高级软件工程师、系统架构师;2007 年 8 月至 2011 年 8 月就职于东软集团

天津分公司,担任技术总监;2011 年 8 月至 2014 年 9 月就职于厦门巨龙软件工

程有限公司,担任技术总监;2014 年 9 月至 2018 年 4 月就职于深圳市赢时胜信

息技术股份有限公司,担任研发中心总监和赢时胜公司首席技术官;2018 年 5

月至今就职于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司,担任研究院院长和赢时胜公

司首席技术官。

    截至本公告日,赵欣先生持有公司股份合计 126,800 股,占公司总股本的

0.017%。

    赵欣先生与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股

份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年

修订)》第 3.2.3 条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职

条件。

    6、李跃峰,男,1983 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研

究生学历。2005 年至 2007 年就职于北京玖方量子软件技术有限公司,任部门总

监;2007 年至 2008 年就职于新华财经有限公司任 Alpha 信息技术部经理;2008

年至 2009 年就职于北京玖方量子软件技术有限公司任总经理;2009 年至今就职

于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司,历任公司资产负债产品部部门总监、营

销中心售前部门部门总监、客服中心部门总监、总经理助理、软服中心总经理、

创服中心总经理。

    截止本公告日,李跃峰先生未持有本公司股票,与本公司的其他董事、监事、

高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条所规定的情形,符合《公

司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    7、陈朝琳,男,1973 年生,中国国籍,无境外居留权;1995 年 8 月至 1997

年 10 月任福建省饲料工业公司职员;1997 年 11 月至 1999 年 8 月任连江瑞邦金

属制品有限公司总经理助理;1999 年 9 月至 2002 年 7 月在厦门大学就读工商管

理硕士;2001 年 8 月至 2004 年 10 月任厦门高能投资咨询有限公司项目经理;

2004 年 11 月至 2008 年 7 月任厦门市企业经营管理人才评价推荐中心项目经理;

2008 年 9 月至 2011 年 6 月在厦门大学会计学专业就读管理学博士;2011 年 7

月至今任厦门国家会计学院副教授。

    截至本公告日,陈朝琳先生未持有本公司股票,与本公司拟聘的其他董事、

监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条所规定的情形,

符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    8、兰邦胜,男,1978 年 8 月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生

学历;2005 年 9 月至 2007 年 2 月任厦门金友诚软件有限公司销售部经理;2007

年 3 月至 2008 年 2 月任诺基亚中国有限公司深圳分公司大客户专员;2008 年 3

月至 2008 年 5 月任劲霸男装股份有限公司证券事务代表;2008 年 6 月至 2009

年 9 月任厦门市美亚柏科资讯科技有限公司风险控制部副经理;2009 年 9 月至

2011 年 4 月任厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会主席;2011 年 4 月至 2012

年 6 月任福州百洋海味食品有限公司副总经理、董事会秘书;2012 年 6 月至 2012

年 12 月任福建省晋江市华宇织造有限公司董事长助理、董事会秘书;2013 年 1

月至 2014 年 12 月任厦门明翰电气股份有限公司副总经理、董事会秘书;2015

年 1 月至 2016 年 5 月任厦门纳网科技股份有限公司副总经理、董事会秘书;2016

年 3 月至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事;2018 年 5 月至今

任福建阿石创新材料股份有限公司独立董事;2016 年 6 月至 2017 年 7 月任长城

证券股份有限公司江西分公司企业融资部业务董事;2017 年 8 月至今任长城证

券股份有限公司投资银行事业部资产管理并购融资部执行董事。
    截至本公告日,兰邦胜先生未持有本公司股票,与本公司拟聘的其他董事、

监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条所规定的情形,

符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    9、李荣林,男,1965 年 2 月出生,中国国籍,无境外居留权,博士。1985

年 7 月至 1990 年 8 月就职于淮北烈山职业中学任教师;1993 年 7 月至 1997 年 1

月就职于广西北海党校任教师;2000 年 7 月至今就职于上海财经大学任教师。

    截至本公告日,李荣林先生未持有本公司股票,与本公司拟聘的其他董事、

监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条所规定的情形,

符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    10、程霞,女,1975 年生,中国国籍,无境外居留权,硕士,金融/工商管

理专业;1998 年 3 月至 2001 年 1 月任深圳市文正明信息技术有限公司董事会秘

书、证券事业部副总经理;2001 年 1 月至 2004 年 12 月任深圳市脉山龙信息技

术股份有限公司营销总监;2005 年 12 月至 2009 年 6 月任深圳市今日投资财经

资讯有限公司市场策划总监兼金融渠道营销中心总经理;2009 年 6 月至 2010 年

8 月任深圳市国泰安信息技术有限公司助理总裁;2010 年 9 月起任深圳市赢时胜

信息技术股份有限公司董事会秘书兼营销中心负责人,2010 年 12 月起任深圳市

赢时胜信息技术股份有限公司副总经理。2016 年 3 月 4 日,续任公司副总经理、

董事会秘书,任期三年。

    截至本公告日,程霞女士未持有公司股票,与本公司其他董事、监事、高级

管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条所规定的情形,符合《公司

法》和《公司章程》规定的任职条件。
    11、张建科,男,1990 年生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,

会计学专业;2014 年 2 月起入职深圳市赢时胜信息技术股份有限公司历任出纳、

助理会计、税务会计、证券事务助理;2015 年 6 月任公司第二届监事会监事;

2016 年 3 月任公司第三届监事会监事会主席。

    截至本公告日,张建科先生未持有公司股票,与本公司其他董事、监事、高

级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条所规定的情形,符合《公

司法》和《公司章程》规定的任职条件。